武汉中合元创建筑设计股份有限公司第一届监事会第二次会议.PDFVIP

证券代码：839286 证券简称：中合股份 公告编号：2017-007 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 武汉中合元创建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 二次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以邮件 及电话通知的方式发出。会议由监事会主席魏慎主持，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席的董事为3人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公 司法》和《武汉中合元创建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次监事会以现场投票表决方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议。 议案内容：监事会对报告期内监事会的会议情况、对公司 2016 年度有关事 项，如公司依法运作情况、检查公司财务情况、是否有违规担保等出具独立意见 的情况进行了审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》,并提请股东 大会审议。 议案内容：审议了公司 2016 年度财务决算内容，包括审计情况、盈利情况、 资产负债情况、现金流量情况，以及 2017 年度财务预算情况，包括对营业收入、 1 净利润、现金流量净额、资产负债率等的预算情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议。 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（）的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2016 年年度 报告》（公告编号：2017-003）及《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《武汉中合元创建筑 设计股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1) 《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2) 《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的内容 和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正 的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2016 年度利润分配预案》,并提请股东大会审议。 议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 将未分配利润滚存至下一年度，未用于分红的现金利润将用于公司新增项目的投 入。 表决结果：同意 3 票；反