关于公司2016年度日常关联交易执行情况及.PDFVIP

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2017-007 关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交 易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事进行了回 避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 ? 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益 和中小股东利益的情况。 ? 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》尚须提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议，2017 年 2 月 27 日，公 司第六届董事会第四次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、 王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下： 1、2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项符合公 司正常经营需要； 1 2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实 施了回避表决，2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项 的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定； 3、2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计事项符合市 场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。 （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额与实 关联交易 2016 年度 2016 年度实际 关联人 际发生金额差 类别 预计金额 发生金额 异较大的原因 因加强管道维 向关联人 北京天利动力供热有 护和合理控制 1,200.00 859.30 购买动力 限公司