昆明百货大楼（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-071 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于 2014 年 9 月 12 日，分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式向全体董事发 出召开第八届董事会第三次会议的通知。会议在董事长何道峰先生的主持下，于 2014 年 9 月 23 日上午 9:30 以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司 C 座 11 楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于与昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司签订债权 转让协议的议案》 本议案涉及关联交易，经董事会批准后，尚须经本公司临时股东大会批准。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 该议案具体内容详见本公司于2014年9月25日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的公告。 二、审议通过《关于收购昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司所持昆 明新都会商贸有限公司 100％股权的议案》 本议案涉及关联交易，经董事会批准后，尚须经本公司临时股东大会批准。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 该议案具体内容详见本公司于2014年9月25日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的公告。 三、审议通过《关于调整公司经营范围并根据相关事项修订公司章程的议 案》 1 1.根据公司战略调整及经营发展需要，同时结合公司不实际直接开展房地产 开发及经纪业务等实际经营情况，董事会拟对公司经营范围进行调整，调整后的 公司经营范围为：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务；物业管理；商 场经营管理；柜台租赁；场地租赁；商务信息咨询；项目投资咨询；企业管理咨 询；企业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经营范围限分公司经营： 文化娱乐业、酒店业；饮食服务；日用百货连锁经营（以上经营范围中涉及国家 法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》第十三条规定的经营 范围进行相应修改，具体情况如下： 原条款 修订后条款 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围 营范围是：日用百货销售；国内贸易；企 是：国内贸易、物资供销、进出口贸易；停车服务； 业管理；物资供销；进出口贸易；房地产 物业管理；商场经营管理；柜台租赁；场地租赁； 综合开发与经营；房地产经纪业务；停车 商务信息咨询；项目投资咨询；企业管理咨询；企 服务；物业管理；文化娱乐业、酒店业； 业营销咨询；电子商务平台营运建设管理；以下经 饮食服务；制药（以上经营范围中涉及国 营范围限分公司经营：文化娱乐业、酒店业；饮食 家法律、行政法规规定的专项审批，按审 服务；日用百货连锁经营（以上经营范围中涉及国 批的项目和时限开展经营活动）。 家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目 和时限开展经营活动）。 2. 根据《昆明百货大楼(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》，由于原 2