华丽家族股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性.PDFVIP

华丽家族股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 第一节 本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 266,560.00 万元（含 266,560.00 万元），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）全部用于以下项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 拟投入金额 收购墨烯控股 100%股份 75,000.00 1 石墨烯项目 对墨烯控股进行增资 40,000.00 智能机器人研发项目 33,000.00 2 智能机器人项目 智能机器人生产基地项目 37,000.00 临近空间飞行器 临近空间飞行器试验场项目 38,000.00 3 项目 临近空间飞行器研制与制造项目 43,560.00 合计 266,560.00 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决。如本次非公开发行募集资金到位时间与项目 审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行 投入，待募集资金到位后再予以置换。 1 第二节 募集资金投资项目可行性分析 一、收购墨烯控股 100%股份并对其增资 （一）收购墨烯控股 100%股份 1、标的公司的基本情况 （1）墨烯控股概况 公司名称 北京墨烯控股集团股份有限公司 企业性质 其他股份有限公司（非上市） 注册地 北京市房山区窦店镇交道东大街 5 号 201 室 法定代表人 王栋 注册资本 50,000.00 万元 实收资本 50,000.00 万元 成立日期 2013 年 5 月 6 日 项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询；石墨烯新材料技 经营范围 术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；销售石墨 烯材料 墨烯控股是我国石墨烯产业化的龙头企业之一，以“石墨烯改变世界、石墨 烯走进生活”为使命，依托宁波墨西科技和重庆墨希两个载体从事石墨烯的研发、 生产、销售和技术服务。墨烯控股通过石墨烯规模化制备工艺开发、量产生产线 研制、石墨烯生产基地建设，目前已基本建成年产 300 吨石墨烯微片生产线和年 产 100 万平方米石墨烯薄膜生产线，形成了石墨烯微片