广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：中国中投证券 广东高正信息科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东高正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 第一届董事会第三次会议的通知已于 2016 年 3 月 18 日向各位董事 发出，会议于 2016 年 3 月 24 日上午 9 时在公司会议室举行。本次 会议由公司董事长陈志华先生召集并主持，公司全体董事出席了本次 会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况及表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于广东高正信息科技股份有限公司 2016 年度 日常性关联交易预计的议案》。 议案内容： （1）公司预计 2016 年度向关联方江门市政企通信息服务中心提 1 / 5 公告编号：2016-001 供网络平台升级改造运维服务，项目金额约 100 万元。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 关联董事钟武坚回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）预计 2016 年度向关联方江门市政企通信息服务中心提供 服务产品，项目金额约 100 万元。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 关联董事钟武坚回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （3）公司预计 2016 年度向关联方江门市明道信息技术有限公 司购买计算机软件产品，项目金额约 10 万元。 ???决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 关联董事余杰昌回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （4）公司预计 2016 年度向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公 地点，项目金额约 12 万。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 关联董事钟武坚回避表决。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于广东高正信息科技股份有限公司变更经营 范围的议案》。 议案内容：公司根据经营发展需要，拟向工商主管部门申请变更 2 / 5 公告编号：2016-001 经营范围，变更后的经营范围为：销售计算机及配件、办公设备，办 公用品及办公耗材；电子商务应用，电脑系统集成应用，电脑软件开 发；计算机、通信和办公自动化设备维修、维护；承接、安装电脑网 络工程，计算机安全工程（安全方案设计、安全集成、 安全维护、 安全咨询）（凭资质证经营），销售、安装、维护监控设备，企业信 息服务及咨询，信息服务平台建设及运营，企业管理服务产品研发及 销售。其中，“企业信息服务及咨询，信息服务平台建设及运营，企 业管理服务产品研发及销售”为新增经营范围内容，其它经营范围内 容保持不变（公司经营范围的最终确定，以工商管理部门审批为准）。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订公司章程相关条款的议案》。 议案内容：公司拟变更经营范围，根据《公司法》等有