关於变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 關於變更部分募集資金用途並將節餘募集資金 永久補充流動資金的公告 茲提述南京熊猫電子股份有限公司（「本公司」）關於非公開發行A股的日期 分別為2012年 11月 8 日及2013年 7 月 1 日的公告，以及2012年 12月 7 日及2013 年 9 月 4 日的通函，亦茲提述本公司日期為2012年 12月 26日、2013年 1 月 8 日、2013年 4 月 1 日、2013年 4 月 19日、2013年 6 月 5 日、2013年 8 月 8 日、2013年 9 月 26日、2013年 10月 16日、2013年 12月 9 日、2014年 2 月 21日、2014年 3 月 10 日、2014年 6 月 9 日及2015年 3 月 17日的公告，以及2013年 9 月 4 日的通函（「非 公開發行A股公告及通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所 界定者具有相同涵義。 一 . 變更募集資金用途的概述 （一） 募集資金基本情況 本公司經中國證券監督管理委員會等相關部委審批後，於2013年 6 月以非公開發行股票的方式發行了258,823,529股人民幣普通股 股 票（ A 股），發行價格為人民幣5.10元╱股（「非公開發行A 股」）， 募集資金總額人民幣1,319,999,997.90元，扣除發行費用人民幣 25,596,285.35元，募集資金淨額為人民幣1,294,403,712.55元。截 至 2013年 6 月 24日，主承銷商已將上述認購款項扣除承銷及保薦費 後的剩餘款項劃轉至本公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶 中。詳見天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）2013年6月25日出 具的《南京熊猫電子股份有限公司驗資報告》（天職滬QJ[2013]1907 號 ）。 – 1 – 截至2016年 3 月 15日，非公開發行A 股募集資金使用情況如下： 單 位：萬 元 幣種：人民幣 擬使用 募集資金 募集資金 實際投入 項目投資 募集 承諾 實際 與承諾 項目名稱 總額 資金額 投入金額 投資金額 投入差額 自動化裝備產業化項目 61,563 61,563 59,003 50,205 8,798 通信裝備產業化項目 24,544 24,544 24,544 14,407 10,137 交通電子裝備產業化項目 14,955 14,955 14,955 3,957 10,998 研發中心項目 20,996 20,938 20,938 11,500 9,438 補充流動資金 10,000 10,000 10,000 10,000 0 合計 132,000 129,440 90,069 39,371 （二） 擬