安信信托股份有限公司股东大会规则.PDFVIP

安信信托股份有限公司 股东大会规则 （2017 年 2 月 15 日，2016 年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定和《上市公司股东大会规则》的规定，结合公司章程和公司的实 际情况，特制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定最低人数 5 人或者公司章程所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称证券交易所)，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并以书面形式向董事 会提出。董事会根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。