海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事2016年度述职报告.PDFVIP

海信科龙电器股份有限公司 独立非执行董事 2016 年度述职报告 作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，2016 年度，我 们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、公司《独立非执行董事工作 制度》、公司《独立非执行董事年报工作制度》的相关规定，忠实履行职责，对董事会 各项议案认真审议并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立非执行董事的独立作用， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将有关工作情况报告如下： 一、出席董事会的情况 2016年度，公司共召开了10次董事会，董事会的召集召开符合法定程序，相关议案 均按照规定履行审批程序，因此我们对2016年董事会各项议案没有提出反对或弃权，出 席董事会的详细情况如下： 独立非执行董事 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 徐向艺 10 10 0 0 王新宇 10 10 0 0 作为独立非执行董事，我们认真参加公司董事会，积极了解公司的生产经营和运作 情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议 案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会形成严谨、科学的决策。 二、发表独立意见的情况 2016 年度，我们就公司定期报告相关事项、日常关联交易、提名董事、聘任高管 等事项发表了独立意见，具体如下： （一）2016年1月27日，在公司第九届董事会 2016 年第一次临时会议上发表对 聘任高级管理人员以及确定高级管理人员薪酬事宜的独立意见。 （二）2016年3月29日，在公司第九届董事会 2016 年第一次会议上发表： 1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见； 2、关于对持续关联交易的审核意见； 3、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的独立意见； 4、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见； 5、关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的独立意见； 6、关于公司开展外汇衍生品业务的专项意见； 7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的独 立意见； 8、关于在海信集团财务有限公司开展金融业务的独立意见； 9、关于购买董事及高级管理人员责任险的独立意见； 10、关于核销坏账的独立意见。 （三）2016年4月25日，在公司第九届董事会2016年第二次会议上发表对公司开展 外汇衍生品业务的专项意见。 （四）2016年5月5日，在公司第九届董事会2016年第三次临时会议上对公司提名董 事候选人、任免高级管理人员以及确定董事、高级管理人员薪酬事宜发表独立意见。 （五）2016年8月3日，在公司第九届董事会2016年第五次临时会议上发表对公司受 让海信惠而浦（浙江）电器有限公司50%股权、与海信集团财务有限公司签订《金融服 务协议之补充协议》以及开展委托理财事宜的独立意见。 （六）2016年8月25日，在公司第九届董事会2016年第三次会议上发表： 1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见； 2、对公司开展外汇衍生品业务的专项意见； 3、对公司董事会注销本公司已授予但尚未行权的股票期权的独立意见。 （七）2016年10月21日，在公司第九届董事会2016年第四次会议上发表对公司开展 外汇衍生品业务以及委托理财业务的专项意见。 （八）2016年11月17日，在公司第九届董事会2016年第六次临时会议上发表： 1、关于2017年度日常关联交易的事前认可说明及独立意见； 2、关于代理融资采购关联交易的事前认可说明及独立意见； 3、关于公司开展委托理财业务的独立意见； 4、关于提