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同 方 律 师 事 务 所 WANG，WU，YANG MA LAW OFFICE 中国·辽宁·沈阳·和平区青年大街 392 号新皇朝万鑫国际大厦 A 座 42F 邮编: 110003 电话:(024) 8270 5555 传真: (024)2278 1101 网址： 电子邮件: huizy@ 致：东北电气发展股份有限公司 辽宁省沈阳市 铁西区兴顺街 2 号 关于：东北电气发展股份有限公司 于 2016 年 3 月 10 日召开的二○一六年第二次临时股东大会 法律意见书 敬启者： 受东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，辽宁同方律师事务所指 派律师出席了公司于 2016 年 3 月 10 日在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号召开的 2016 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东 大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等重要事项的合法性进行 了审核和验证，现出具法律意见如下： 一、公司股东会的召集与召开程序 公司曾于 2015 年 1 月 25 日以公告形式发出 2016 年 3 月 10 日召开 2016 年第二次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ， 会 议 议 题 及 相 关 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网 的披露。根据截止 2016 年 3 月 3 日收市时股东出席会议书面回复 的统计，按照《公司章程》第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司已于 2016 年 3 月 7 日再次发出召开本次股东大会的通知。 经验证，本次股东大会已有效地召集与召开。 二、公司股东会出席人员的资格 根据对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印 件、授权委托书、会议人员签名、身份证，以及出席本次股东大会社会公众股股东的持 股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，经验证，本次股东大会出席人 员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。 - 1 - 三、公司股东大会表决程序 公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的表决方式， 点票监察人瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师已委托了律师进行监票，表决结 果如下： 赞成票数及所 反对票数及所 弃权票数及所 总票数 占百分比 占百分比 占百分比 《选举第八届董事的议案》 审议并批准《选举苏江华 85,054,545 1,171,200 333,100 86,558,845 先生为公司董事的议案》 (98.2621%) (1.3531%) (0.3848%) 审议并批准《选举苏伟国 85,054,545 1,171,200 333,100 86,558,845 先生为公司董事的议案》 (98.2621%) (1.3531%) (0.3848%) 审议并批准《选举刘钧先 85,054,545 1,171,200 333,100 86,558,845 1