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2017-04-24 发布于湖北
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天地科技股份有限公司2009年第二.PDF

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天地科技股份有限公司2009年第二

证券代码：600582 证券简称：天地科技编号：临 2009-008 号天地科技股份有限公司 2009 年第二二二次临时股东大会决议公告二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚怼假记载、误导性陈述或者重大遗惔漏负有连带责任。重要悹内容提示：：：本次会议惸无否决或修怱改提案的情况；；；本次会议惸无新提案提交表决。。。一惊一惊一惊、一惊、、、会议惸召开及股东出席情况会议惸召开及股东出席情况天地科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 3 月 12 上午 9：30 在北京市朝阳悥区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议惸室召开。出席会议惸的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 434,457,894 股，占公司总股份数的 64.42%；本次会议惸由公司董事会召集，公司董事长王金华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议惸，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二二二、二、、、提案审议惸情况提案审议惸情况大会对议惸案进行审议惸并以惣记名投票方式进行表决，同意惱公司 2008 年度的财务审计机构由中审会计师事务所有限公司变更为中审亚恸太会计师事务所有限公司。同意惱 434,457,894 股，占出席会议惸股东所持有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。三三三、三、、、律师见证情况律师见证情况 1 本次股东大会经北京嘉源律师事务所刘雅恶丹律师现场见证并出具了法律意惱见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序恅、出席会议惸人员资格及表决程序恅符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议惸合法有效。四四四、四、、、备查文件备查文件 1、本次股东大会决议惸及会议惸记录； 2、法律意惱见书。特此公告天地科技股份有限公司董事会二○○九年三月十二日 2