烟草专卖高级技能考试重点案件查办手抄本精品.doc

案件查办 （1）分析研究线索型情报的目的。主要有：①是对各类线索进行筛选、辨伪，提取情报内容，权衡其情报价值的重要手段。②为确定是否立案调查，特别是对发现隐案提供事实根据。③为获取各类证据起导向作用。④为制订和校正调查方案(计划)提供依据。⑤为深入调查提供途径。⑥为建立真实、可靠的线索型情报体系打下扎实的“物质”基础，使这一体系成为发现违法和揭露、证实违法的一个重要信息的来源。 （2）线索型情报分析的步骤。 首先，应把来源不明，事实不清，内容怪异，显然不能使用的线索剔除，留待调查后再作处理。然后，根据其使用价值、内容涉及的范围、作用等进行分类。一般可分为：一般线索、重大线索、预谋违法线索、已立案件的线索、隐案线索等。 （3）线索型情报分析的主要内容。主要有：①分析线索的来源，指提供线索人员是直接耳闻目睹的，还是听他人讲的，或者是通过有关的调查措施、手段获取的。②分析线索的真实、可靠性，指所反映的事实根据方面，包括时间、地点、人、事、物、因素、事实等是否清楚，是否有根有据。③分析线索的客观性，指所反映的事实是否合乎情理，是否合乎一般事物发展变化的规律性。④分析提供线索的人与被反映人的关系。⑤分析线索的使用价值大小，以便分轻重缓急处理。 （四）情报利用的条件？1.拥有一定数量和质量合格的情报资料2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联3.情报利用者应有明确的情报需求目的4.情报利用者应具有利用情报资料的意识 （五）情报利用的途径和方式（1）查询途径。。即情报利用者根据所需的目的、要求及条件，从储存的众多情报中迅速准确地将所需要的资料信息查找出来，这是情报利用最常用的一种途径。（2）加工途径。通过各种手段和方法搜集的涉烟情报，往往是大量的、零散的、杂乱无章的，这就要求情报工作者对这些资料按一定的规则进行分类、登记、加工和整理。情报利用中的加工途径，就是指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的途径。通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。（3）传输途径。从情报的搜集到利用，情报工作的任何环节，都离不开传输。通过这 种传输，可以使情报的利用得以实现。传输的途径主要包括协查通报、情况通报、传递、交流等。 （4）分析研究途径。即根据情报利用者的要求，通过对情报资料的分析、鉴别、整理、积极思维和推理判断等研究，从而发挥情报效能的途径 利用情报的方式？（1）案件调查中的情报利用。案件调查的方式一般有“从人到案”、“从案到人”、“从案到案”等几种方式， 1）从案到人方式。案件发生后，办案人员通过现场勘查、调查访问等手段和措施，将获得一定数量的涉烟违法犯罪信息，如涉烟违法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特点等，而利用这些所获得的涉烟违法犯罪信息作为查询信息，利用情报资料系统中的人员情报资料，查找违法犯罪嫌疑人或认定违法犯罪人的方法，称为从案到人方式。 2）从人到案方式。通过平时的办案工作，办案人员往往会发现一些可疑人、可疑事、可疑物，而将这些可疑人所带的可疑物等，运用已有的涉烟违法犯罪情报信息，查询未破案件资料，从而破获积压案件或实施并案查处的方法，称为从人到案方式。 3）从案到案方式。根据已破案件中所获取的证据、所掌握的违法犯罪嫌疑人、所查证的违法犯罪事实，再由物到案、由人到案、由案到案等方式，查询情报系统，从而破案的方式，统称由案到案方式。这是一种综合利用情报资料查案的方式，将从案到人和从人到案结合起来，反复检索，灵活运用，不断深化。 调查取证方案的准备 （1）确定调查人员 1）选定调查负责人。要选派政策水平高、熟悉业务、组织协调能力强的人担任调查负责人。 2）组织相应的办案力量。根据案件的具体情况、复杂程度来确定调查人员的数量。案情重大复杂的，调查阵容应大一些，可分若干小组；案情比较简单的，调查人员可以少一些，但不得少于二人。 3）合理搭配人员。根据案件的性质和办案人员的工作能力、特长，来确定调查人员组成。特别重大案件，要请上级部门或其他单位的同志参与调查。 4）注意调查人员的回避。在确定调查人员时，与被调查人有近亲属关系或与案件有利害关系的不能参加本案的调查。 （2）选定组织形式1）根据参加办案的部门的多少，可划分为单独式和联合式。 a.单独式。即由烟草专卖行政主管部门抽调本部门人员组成调查组，直接进行调查。 b.联合式。包括纵向联合、横向联合两种。纵向联合是指烟草专卖行政主管部门内部上下级之间的联合办案；横向联合是指烟草专卖行政主管部门之间或者与公安、工商、质量监督等部门之间的联合办案。联合式办案适用于重大、复杂的案件或是跨部门管辖交叉的案件。 2）从组成结构上，可分为单一式、母子式。 a.单一式。是指调查人员组成一个调查组进行案件调查，适用于调查取证难度较小的案件。 b.母子式。是指在调查组下面分