唐山陶瓷股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

唐山陶瓷股份有限公司董事会议事规则? ? 第一章?? 总则? ? ?? ?第一条?为健全和规范唐山陶瓷股份有限公司 以下简称公司 董事会议事和决策程序 提高董事会工作效率和科学决策的水平 保证公司经营 管理工作的顺利进行 根据国家有关 法律 法规和 唐山陶瓷股份有限公司章程 以下简称 公司章程 的有关规定 并结合公 司的实际情况 制定本议事规则 ? ?? ?第二条??董事会是公司经营管理的决策机构 维护公司和全体股东的利益 在 公司章程 和股东大会的授权范围内 负责公司重大经营活动的决策 ? ??第三条?董事会对外代表公司 董事长是公司法定代表人 ? 董事会对全体股东负责 ? ??第四条?董事会接受公司监事会的监督 尊重职工代表大会的意见或建议 ? ? 第二章? ? 董事的资格及任职? ? ??第五条? 公司法 第 ? 条 ?条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 并且 禁入尚未解除的人员 不得担任公司的董事 独立董事的任职资格另有规定的 从其规定 ? ? ?? 第六条?董事会由 ? 名董事组成 其中包括独立董事 ? 名 ? ??第七条?董事由股东大会选举产生 任期三年 任期届满 可以连选连任 ? 公司董事不必为公司股东或其代表 符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选 董事 ? 公司董事应当在股东大会通过其任命后一个月内 应当按照中国证监会和证券交易所的 有关规定 签署 董事声明及承诺书 向证券交易所和董事会备案 ? 第八条?董事候选人名单由本届董事会以提案方式提交股东大会决议 ? ??股东可以根据 公司章程 的规定 提出董事候选人名单 ? 第九条?公司根据自身业务发展的需要 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围 内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动 包括增加或减少董事会人数 罢免或补 选董事均应由股东大会依据 公司章程 做出决定 ? 1 第十条?董事连续二次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议 视为不能履 行职责 董事会应当提请股东大会予以撤换 ?