关于召开2017年第二次临时-渤海水业股份有限公司.doc

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-022 渤海水业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年3月2日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年3月20日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4.会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2017年3月20日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月20日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（）的开始时间（2017年3月19日15:00）至投票结束时间（2017年3月20日15:00）间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决