浙江华海药业股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议公告.pdf

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2007-002 号 浙江华海药业股份有限公司 第二届第十一次董事会会议决议公告 浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第二届第十一次董事会会议 于二 OO 七年三月二十日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到 会董事八名，其中董事杜军先生因事未能参加会议，委托董事长陈保华先生代为 行使表决权，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2006 年度审计报告》； 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》； 本公司 2006 年度的利润分配预案为：以 2006 年末总股本 230,174,053 股为 基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计 46,034,810.6 元，剩 余 195,825,273.91 元转入以后年度分配。 6、审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》； 7、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》； 公司第二届董事会提名：陈保华先生、周明华先生、杜军先生、孙宏伟先生、 翁金莺女士、孙青华女士、汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生为公司第三届董 事会董事候选人，其中汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生为独立董事候选人， 汪祥耀先生为会计专业人士。 上述董事候选人简历详见附件。 8、审议通过了《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》； 提议公司向每位独立董事每年共支付 5 万元人民币（含税）的津贴，独立董 事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。 第 1 页共 7 页 9、审议通过了《关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投 资方式的议案》； 为了有效整合技术开发资源，提升公司综合研发能力、节约成本、提高效率， 公司拟将原募集资金项目浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目的投资 方式由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技 发展有限公司。除项目的投资方式外，投资金额，投资用途等均不作改变。 10、审议通过了《关于向中国进出口银行借款的议案》； 11、审议通过了《关于修改董事会人力资源委员会工作细则的议案》； 12、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》； 内容详见附件一。 13、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议 案》； 14、审议通过了《关于提议召开公司 2006 年年度股东大会的议案》 15、审议通过了《关于加强和落实董事会职能的议案》 16、审议通过了《关于调整管理层薪酬的议案》 17、审议通过了《关于修改公司治理纲要的议案》 18、审议通过了《关于公司发展有关问题的议案》 本次董事会审议通过的议案二、四、五、六、七、八、九、十二、十三、十 七均须提交公司二 OO 六年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二 OO