中航三鑫股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-024 中航三鑫股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知 于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 20 以通讯方式召开。 本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反 对，0 票弃权。 经公司全体董事提名，推选朱强华先生为公司第六届董事会董事长。任期 与本届董事会任期一致。朱强华先生简历见附件。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案》，表决 结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。 战略委员会由朱强华（召集人）、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成；审计 委员会由陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义组成；提名委员会由王成义（召集 人）、朱强华、陈日华组成；薪酬与考核委员会由王成义（召集人）朱强华、姚 婧、高刚、陈日华组成。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反 对，0 票弃权。 根据董事会提名委员会提名，决定聘王晖先生任公司总经理，王晖先生简 历见附件。独立董事对本议案发表了独立意见。 1 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》， 表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 根据公司董事会提名委员会提名??决定聘王金林先生、朱正新先生、姚婧 女士、侯志坚先生任公司副总经理；聘姚婧女士任总会计师、董事会秘书。上述 高级管理人员的简历见附件。独立董事需对本议案发表了独立意见。 五、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》，表决结果：9 票通过， 0 票反对，0 票弃权。 《2017 年第一季度报告全文及正文》内容详见同日披露于《证券时报》、巨 潮资讯网上（）上的 2017-026、2017-027 号公告。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日 2 朱强华先生简历 朱强华，男，1963 年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。 教育背景 1978 年 9 月至 1982 年 7 月，就读于西北工业大学非金属材料专业，大学本 科毕业，获学士学位； 1997 年至 2001 年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学 位。 近几年主要工作经历 2000 年 2 月至 2012 年 8 月，贵航汽车零部件股份有限公司历任副总经理、 总经理。 2012 年 10 月至 2017 年 1 月，中航三鑫股份有限公司总经理。 2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。 2012 年 10 月至今，任职中航三鑫股份有限公司董事长。 2016 年 12 月至今，任职中航三鑫股份有限公司党委书记。 2017 年 3 月至今，担任深圳贵航实业有限公司董事