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授 权 委 托 书 兹授权__________，身份证号：__________________，在申办 有限公司申请设立/变更/备案/注销审批登记事宜中代表本人签字，授权期限自____年____月____日至____年____月____日，授权签署范围： 1.签署外商投资的公司审批登记申请书； 2.签署外商投资的公司制订的公司合同、章程； 3.出席公司权力机构召开的会议，并对会议内容作出表决并签字； 4.签署公司住所租房合同； 除上述事项外,委托人根据具体情况增减授权签署范围，被授权人不得转委他人。 被授权人签字：______________联系电话：_______________ 境内住所：_______________________________。 授权人签字：____________ 授权日期：____________ 注：1、提交被授权人的有效身份证件复印件。 2、授权委托书的授权时间应在90日内。 董 事 会 决 议 （选举董事长） 根据公司章程规定，经董事会会议一致通过选举_____为公司首届董事长、法定代表人，任期3年。 选举_____为公司首届副董事长，任期3年。 附：董事长及副董事长身份证明复印件 董事会成员签字： ___年___月___日 注：1、适用于股份有限公司或公司章程规定董事长由选举产生的有限责任公司，企业申请设立登记时，提交该文书。 2、适用于公司章程规定法定代表人由董事长担任的公司，否则删去“法定代表人”。 董 事 会 决 议 （更换董事长） 根据公司章程规定，经董事会会议一致通过，免去_____为公司董事长、法定代表人职务，选举_____为公司董事长、法定代表人，任期3年。 免去_____为公司副董事长职务，选举_____为公司首届副董事长，任期3年。 附：董事长及副董事长身份证明复印件 董事会成员签字： ___年___月___日 注：1、适用于股份有限公司或公司章程规定董事长由选举产生的有限责任公司，企业申请董事长备案登记时，提交该文书。 2、适用于公司章程规定法定代表人由董事长担任的公司，否则删去“法定代表人” 董监事委派书 依照公司章程的规定，兹委派______、______ 、______为公司董事，其中，______为董事长、法定代表人，任职时间为3年。 兹委派______、______为公司监事，任职时???为3年。 委派方印章或签字：________ 委派日期：______________ 注：1、适用于公司章程规定董监事由委派方式产生的公司，企业申请设立登记时，提交该文书。 2、适用于公司章程规定法定代表人由董事长担任的公司，否则删去“法定代表人” 外商投资企业法律文件送达授权委托书 授权人： 被授权人： 授权范围：授予 （被授权人名称或姓名）代表 （授权人名称或姓名）在中国境内接受企业审批登记机关法律文件送达，直至解除授权为止。 被授权人联系人固定电话移动电话邮政编码电子邮件被授权人地址被授权人身份证复印件粘贴处授权人签字或盖章 被授权人签字或盖章 年 月 日 注：1、境外股东变更、股东名称变更、被授权人、被授权人地址等事项发生变更的，应当签署新的《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及时向企业登记机关备案。被授权人的主体资格证明复印件。 2、《外商投资企业法律文件送达授权委托书》由外国投资者（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署。被授权人可以是外国投资者设立的分支机构、拟设立的公司（被授权人为拟设立的公司的，公司设立后委托生效）或者其他境内有关单位或个人。 3、两个以上境外股东的，可复印空表填写，也可共同填写《外商投资企业法律文件送达授权委托书》。 董事委派书 依照公司章程的规定，兹委派______、______ 、______为公司董事，其中，______为董事长、法定代表人，任职时间为3年。 委派方印章或签字：________ 委派日期：______________ 注：1、适用于公司章程规定董事由委派方式产生的公司，企业申请设立登记时，提交该文书。 2、适用于公司章程规定法定代表人由董事长担任的公司，否则删去“法定代表人” 股 东 会 决 议 根据公司章程规定，在公司全体股东的参加下召开了公司股东会第一次会议。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一