厦门金达威集团股份有限公司关于出资设立合资子公司暨关联.PDFVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-098 厦门金达威集团股份有限公司 关于出资设立合资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金达威集团”)于2016年11 月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司暨 关联交易的议案》，公司决定与吴磊先生、江斌先生签署《出资协议书》，共同 投资设立合资子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“合资公司”）， 公司拟以自有资金出资510万元（人民币，下同），持有合资公司51%股权。现 将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为谋求公司更好的发展，公司拟使用自有资金 510 万元与吴磊先生、江 斌先生合资设立厦门金达威体育文化传媒有限公司(暂定名,以工商登记机关核 定为准，下同)，持有合资公司 51%的股权。 2、本着降低投资风险的原则，公司实际控制人、董事长兼总经理江斌先生 以其自有资金出资240万元参与发起设立合资公司，持有合资公司24%股权。 3、本次交易的投资方包括公司实际控制人、董事长兼总经理江斌先生，根 据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 4、公司于 2016 年 11 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于出资设立合资子公司暨关联交易 的议案》。董 事长江斌先生作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联 董事，已回避表决，其余 8 名董事参与表决。独立董事对本次关联交易进行了必 要的调查，并发表了独立意见。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的 规定，本次交易无需要提交公司股东大会审议。 6、本次交易不构成《上市公司重???资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍及关联关系 江斌先生,身份证号：350204196705******。 关联关系说明：江斌先生系公司实际控制人、董事长兼总经理。 目前，江斌先生通过厦门金达威投资有限公司持有公司股份217,875,632股， 占公司总股本的35.34%，其本人持有公司股份100,000股 ，占 公司总股本的0.016%。 2016 年 1 月 1 日截止至披露日，公司与江斌先生累计已发生的各类关联交 易总额为 0 元。 三、其它投资方基本情况 吴磊，中国公民，身份证号：321088197303******，其住所为：江苏省扬州 市邗江区******。 四、合资公司的基本情况 1、合资公司概况 公司名称：厦门金达威体育文化传媒有限公司 注册地址：厦门市海沧区阳光西路299号 法定代表人：江斌 注册资本：1,000万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：体育组织；体育场馆；其他体育（不含需经许可审批的项目）； 体育经纪人；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪 代理（不含须经许可审批的项目）；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可 审批的项目）；信息技术咨询服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其 他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管 理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出 国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规 定除外）；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；专业化设计服务； 贸易代理；其他贸易经纪与代理。 以上内容以工商行政管理部门最终核准的为准。 五、出资协议书主要内容 投资金额：人民币 1,000 万元 出资方式及股权结构如下： （1）公司以自有资金现金出资