横店东磁:独立董事2009年度述职报告(张红英) 2010-03-09.pdf

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横店东磁:独立董事2009年度述职报告(张红英) 2010-03-09

横店集团东磁股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009 年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工 作制度》等有关法律、法规的规定,以及《横店集团东磁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,充分发挥独立董事的职能作用,较好地维护了公司及社会 公众股股东的合法权益。现将本人 2009 年度的履职情况向各位股东汇报如下: 一、2009 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2009 年度公司共召开了五次董事会会议,本人应出席会议五次,没有缺席会议的情况。 2009 年董事会共审议了二十一项议案,本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,就提交董事会审 议的议案均事先进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表决权。 2、参加股东大会情况 2009 年公司共召开了两次股东大会,本人出席了 2008 年度股东大会。因公出差未能出席 2009 年第一次临时股东大会。 二、2009 年度发表独立董事意见情况如下 2009 年度本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就相关 事项共同发表独立意见如下: 1、2009 年 3 月 31 日,本人对公司 2008 年度利润分预案发表了独立意见如下: 经浙江天健东方会计师事务所审计,本公司 2008 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利 润为 149,464,902.00 元。按母公司会计报表净利润 162,156,466.48 元的 10%提取法定盈余公积金 16,215,646.65 元。加上合并会计报表年初未分配利润 331,275,256.14 元,本公司 2008 年度合并会计 报表未分配利润为 464,524,511.49 元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股 利分配拟以 2008 年末总股本 41,090 万股为基数,按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税),共计分 配股利 20,545,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 464,524,511.49 元结转以 后年度分配。同意本次董事会提出的利润分配方案,同意将上述议案提交公司 2008 年年度股东大会 审议。 2、2009 年 3 月 31 日,本人对公司的日常关联交易情况进行了详细的了解:由于公司业务发展 的需要,公司与关联企业之间存在部分必要的关联交易,为了规范关联交易行为,同时,鉴于深圳 证券交易所上市规则对关联交易的规定——上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三 年的,应当每三年根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》第十章第二节规定重新履 行审议程序及披露义务。公司将于 2009 年三月二十七日重新签订《土地租赁协议》、《供水协议书》、 《销售合同》和《供应合同》,并在《横店集团东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》中预计 1 2009 年将发生的日常关联交易金额。本人就公司董事会关于重新签署日常关联交易协议事项和《横 店集团东磁股份有限公司有关日常关联交易的议案》发表事前认可意见如下: (1)我们于会前收到需重新签订协议的文本和需提交四届九次董事会审议的《横店集团东磁股 份有限公司有关日常关联交易的议案》,资料翔实,有助于董事会作出合理的判断。

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