规章制度制定与管理制度.PDFVIP

NEE-GL0312-2012 东北电气发展股份有限公司 第0次修订 管理制度 共10页 规章制度制定与管理制度 (经公司于 2012 年 3 月 29 日召开的六届十五次董事会会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进公司长远发展，坚持依法治企，保证规章制度制定与 管理工作更加规范化、程序化，提高建章立制的质量，提升工作效率，依 据公司章程，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称的规章制度，是指由公司有关部门依据国家有关 规定、结合公司实际情况组织起草的、以公司名义印发的有关生产、经营、 管理等行为的规范性文件，包括制度、办法以及指导意见等管??规范的总 称。 第三条 本制度适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、印发、 解释、修订、备案和废止等相关活动。 第四条 公司规章制度适用范围为公司本部。各分、子公司可结合自 身实际情况加以修订形成适用于自身的制度，并报送公司经营发展部备案。 第五条 制定规章制度，应当遵循下列原则： （一）坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规 定的原则上不作重复规定； （二）坚持从公司实际出发，符合公司改革和发展总体目标； （三）坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新； （四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 1 （五）遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范” 的原则。 第六条 制定规章制度的要求。 （一）全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身 的全面性； （二）准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、 具体； （三）可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和 责任岗位； （四）实际性：切合公司经营管理的实际需要； （五）稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间； （六）服务性：制度本身应体现服务公司发展的需求。 第二章 规章制度建设组织管理 第七条 公司董事会负责制定公司的基本管理制度。公司经理办公会 负责制定各项管理制度配套的实施办法、实施细则及指导意见。 第八条 公司经营发展部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是： （一）负责规章制度体系的编制工作； （二）负责组织拟定规章制度制定的年度计划； （三）根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； （四）起草或组织起草公司综合性规章制度； （五）负责规章制度草案规范的审核； （六）组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作； （七）负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修订和废止 2 有关规章制度的建议； （八）负责规章制度的编号、印发及备案存档工作。 第九条 公司董事会办公室负责公司总经理办公会与董事会的衔接， 其主要职责是： （一）依据公司章程提出经总经理办公会确认的规章制度是否需要董 事会审议的建议； （二）将需要审议的规章制度提交董事会审议； （三）联系律师进行规章制度的法律审核。 第三章 制度建设规划与年度计划 第十条 公司经营发展部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的 整体制订规划，整体规划为每年滚动调整。每年二季度，由经营发展部对 上年度下发施行的规章制度进行统一汇编，整理成卷。 第十一条 因国家法律、法规、规章的变化或者根据公司生产、经营、 管理的需要，公司各部门按照部门职能分工，负责本部门规章制度的制订 或修