hj江苏中达新材料集团股份有限公司.pdf

江苏中达新材料集团股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料 江苏中达新材料集团股份有限公司 2006 年度股东大会议程 一、 主持人介绍到会股东情况。 二、 主持人宣布会议开始。 三、 审议以下议案： 1、审议《2006 年度报告》及摘要； 2、审议《2006 年度董事会工作报告》； 3、审议《2006 年度监事会工作报告》； 4、审议《2006 年度财务决算报告》； 5、审议《2006 年度利润分配方案》； 6、审议《续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《独立董事述职报告》； 8、审议《为成都中达贷款提供续保的议案》； 9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 四、 股东发言及股东提问。 五、 与会股东进行记名投票表决，现场宣布表决结果，签 署股东大会决议。 六、 律师发表见证意见。 七、 宣布大会闭幕。 1 江苏中达新材料集团股份有限公司 2006 年度董事会工作报告 报告人：童爱平董事长 各位股东及股东代表： 我接受公司第四届董事会的委托，就本届董事会在 2006 年的主要工作向各 位股东及股东代表作以下报告，请大家审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的 高新技术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯 薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包 装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司 卷烟配套材料生产基地定点企业。 报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 114,729 吨，较上年 同期减少 29.19%，销售各类软塑包装材料 16,0327 吨（其中外购产品销售 45,318 吨）比上年同期减少了 1.29%，主要原因为本年利润表的合并范围中减少了江阴 申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司使得总产量下降。为维护原有 的部分市场份额本公司用外购方式弥补了产量下降的影响。 报告期内本公司主营业务收入为 217,612.06 万元，同比减少 5.59%。原因为 本年较上年同期比较销量减少，产品平均价格也略有下降。 报告期内本公司主营业务利润 24,408.65 万元，同比减少 26.65%，主要原因 为本年石油价格波动幅度较大,其平均价格仍超过上年水平；尽管公司积极的应 对市场，加快新品的拓展力度，改变产品结构，但同行的无序竞争使得产品价格 仍无法得到明显提升，使得产品毛利同比下降，尤其是 BOPP 和 CPP 产品毛利 下降明显。 报告期内本公司利润总额 2,954.96 万元，在主营业务利润减少的情况下,利润 总额较上年同期减少 81.42%，主要为上年同期存在股权形成转让收益 1,717.08 万元，加之本年公司融资规模扩大，财务费用增加所致。 报告期内本公司实现净利润 256.94 万元，同比减少 97.7%。原