02号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司《章程》.PDFVIP

《 》 忠 熬 惹 ?蒜 ?发 ????????????限 ??????。 ???????????日 ???． ??????． 生 ??柚 ???∞ 一 ??口 ????中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 公 司 为 中 外 运 泸 州 港 保 税 物 流 有 限公 司 提 供担 保 的独 立 意见 ????作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）的独 立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监 发?????】???号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司《章程》（????年修 订）和公司《独立董事制度》（????年修订）的有关规定，我们对公司董事会提供 的关于公司为下属合营企业一中外运泸州港保税物流有限公司（以下简称“泸州保 税”）提供担保的相关材料进行了审阅，对公司提交的相关资料、本次担保的决策 和 实施 程序等进行了核查，现就公司本次提供对外担保发表如下独立意见： ?????、公舌?作为股东方为泸州保税向银行贷款提供担保，是为满足泸州保税??? 型保税物流中心工程款、业务运营及仓储设施维护的资金需求以及正常运营需要， 有利于泸州保税的长远发展。 ?????、公司作为泸州保税的股东，能够及时掌握和参与泸州保税的日常经营决策， 能够在一定程度上控制和防范担保风险。 ?????、公司董事会审议该担保事项时，关联董事履行了回避表决义务；董事会对 本次对外担保的表决、批准程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法 律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东 利益的情形。 ?????、同意公司为泸州保税向银行贷款提供担保，并将该担保事项提交公司???? 年第三次临时股东大会审议。 （下无正文） 《≥ 》毫筑蔫????????????????????????????司 ????????叠?响?????????吼????蚋????．．??? 中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公 司提供担保的独立意见》签字页 （此页无正文） 中外运空运发展股份有限公司独立董事 二 ??六年十二月八日 《囊》皇筑巷亮穗蒜孱照腰有限公司 ???????直?????刚???。．。? 中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公 司提供担保的独立意见》签字页 （此页无正文） 中外运空运发展股份有限公司独立董事 徐 扬 二 ??六年十二月八日 《争》竞筑搏藩蠢???????????????????公司 ???????钎啪?????????????— — ?盯∞，．??? 中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公 司提供担保的独立意见》签字页 （ 此页无正文） 中外运空运发展股份有限公司独立董事 ?知善建 徐佳宾 二 ??六年十二月八日