深圳长城开发科技股份有限公司监事会工作报告.PDFVIP

深圳长城开发科技股份有限公司 监事会工作报告 2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联 交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下： 1. 2016 年 1 月 14 日，公司第七届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，应 参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于提名李兆明先生为公司第 七届监事会股东监事的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2016 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上。 2. 2016 年 3 月 7 日，公司第七届监事会第二十三次会议在本公司六楼会议室 召开，参加会议的监事应到实到 5 人，会议由监事会主席宋建华先生主持，公司 副总裁、财务总监、审计监察部经理及年审会计师列席了会议。 会议主要听取了公司 2015 年度经营情况汇报、2015 年度财务工作情况汇 报、2015 年内部审计工作情况汇报以及 2015 年内部控制自我评价报告情况， 并与公司年审注册会计师信永中和会计师事务所沟通了公司 2015 年度审计情况。 3. 2016 年 3 月 29 日，公司第七届监事会第二十四次会议在本公司六楼会议室 召开，参加会议的监事应到实到 5 人，会议由监事会主席宋建华先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 事项： ? 《2015 年度监事会工作报告》 ? 《2015 年年度报告全文及摘要》 ? 《2015 年度内部控制评价报告的评价意见》 ? 《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》 ? 《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的 议案》 ? 《关于提议修订公司章程的议案》 本次会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 31 日 的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上。 4. 2016 年 4 月 25 日，公司第七届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，应 参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： ? 《关于 2016 年第一季度报告全文及正文》 ? 《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务报表的议案》 本次会议决议公告刊登于 2016 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上。 5. 2016 年 8 月 29 日，公司第七届监事会第二十六次会议以通讯方式召开，应 参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： ? 《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》 ? 《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务报表的议案》 本次会议决议公告刊登于 2016 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上。 6. 2016 年 10 月 25 日，公司第七届监事会第二十七次会议以通讯方式召开， 应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项： ? 《关于监事会议事规则修订案》 ? 《关于第七届监事会换届选举议案》 ? 《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》 本次会议决议公告刊登于 2016 年 10 月 27