独立董事刘艳2016年度工作报告.PDFVIP

独立董事刘艳 2016 年度工作报告 本人作为华新水泥股份有限公司第八届董事会独立董事，在 2016 年度严格按照相 关《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的要求，能够 履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业 知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的 机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同 公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好的维 护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将全年具体工作报告如下： 1、亲自出席现场董事会 4 次，委托出席董事会 1 次，通讯方式出席董事会 7 次， 亲自出席股东大会 3 次。 2、正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事会审议 表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权，全部投票中没有反对、 弃权的情况。 3、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人召集委员们共召开了 3 次会议，讨 论了公司高管 2015 年度 KPI 考核结果、公司高管 2016 年度 KPI 考核方案、关于实施 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案、关于终止实施公司股票期权激励计划 （2013 - 2016）的议案等议案或报告，并发表了意见和建议。 4、认真履行董事会审计委员会和公司治理与合规委员会委员职责，和其他委员一 起，对内部审计及完善内部控制体系、公司治理体系等问题进行了研讨。 5、对提交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情 况及可能产生的经营风险，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。 6、其他工作情况 （1）无提议召开董事会的情况； （2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 华新水泥股份有限公司独立董事：刘艳 2017 年 3 月 22 日 独立董事 Simon MacKinnon 2016 年度工作报告 本人作为华新水泥股份有限公司第八届董事会独立董事，在 2016 年度严格按照国 家有关法律法规和公司的规章制度，本着勤勉、尽职的原则，代表全体股东忠实履行独 立董事的职责。积极出席相关会议和活动，认真审议董 事会各项议案，对公司的发展 等相关事项积极发表独立意见。 2016 年具体工作报告如下：? 1、2016 年，公司共召开了 12 次董事会会议。本人全部亲自参加，其中以通讯 方式 参加 7 次。出席了 2016 年 4 月 21 日举行的 2015 年度股东大会、11 月 9 日召开 的 2016 年第一次临时股东大会及 12 月 2 日召开的 2016 年第二次临时股东大会。 2、作为代表全体股东利益的独立董事，对于董事会会议审议的各项议案，本人经 过认 真审议和客观、专业的思考,未投反对票和弃权票。 3. 作为 第 八届 董事 会提 名 委员 会 召集 人，我 召 集提 名 委员 会审议 了 Ron Wirahadiraksa 先生及 Daniel Bach 先生的任职资格，对他们出任董事职务进行了访谈， 并向董事会提出建议供其审议批准。 4. 作为战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会的 每次会议，并就所审议的各项议