现代投资股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

现代投资股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位董事： 2016 年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公 司全体员工的共同努力下，各位董事诚信勤勉地履行各项工作职责， 在管理创新、业务创新、素质创新、促进公司市值管理等方面做了大 量富有成效的工作，有力推进了公司健康持续发展。现将 2016 年董 事会主要工作情况报告如下： 一、董事会履职情况 董事会严格按照董事会议事规则召集召开 5 次会议，主要审议通 过了调整公司战略发展格局，投资农商行，发行超短融资券，为控股 子公司提供担保等议案，主持召集股东大会 2 次。董事会全体成员亲 自出席所有董事会会议,在调查、获取作出决策所需情况和资料的基 础上，充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的 风险，对所议事项表示明确的个人意见。董事通过审阅文件、问询相 关人员、现场考察、组织调查等多种形式，了解公司的经营、运作、 管理和财务状况，保证公司信息披露的真实、准确、完整。董事长积 极推动内控体系在分子公司的建立健全，加强董事会建设，确保董事 会工作依法正常开展，董事会民主、科学决策。同时，全面参与公司 经营管理各环节，查找管理缺陷，解决公司经营中的实际问题，督促 董事会决议执行到位。独立董事独立、客观、公正履行职责，了解掌 1 握公司的生产经营和运作情况，注重维护公司和全体股东，特别是中 小股东权益。董事会各专门委员会就所负责专业领域事项认真研究， 在公司发展、规范运作、维护投资者权益等方面发挥了重要作用。 面对 2015 年股灾引发的市值管理的新挑战，全体董事严格履行 任职期内不减持公司股份的承诺，向市场传递坚定持有公司股份的正 能量。同时，加强自愿性信息披露，进一步提高信息披露的透明度， 使投资者更加深入地了解公司的投资价值；强化凝聚共识的沟通，多 方位、多手段加强对公司品牌的宣传，保证了公司与投资者之间、公 司与社会各方的良性互动。为促进公司转型，董事会将公司的战略发 展格局调整为“一体三翼”。同时,抓住金融改革机遇，完成 6 家农商 行的股权投资。进一步加大产融结合，提高对子公司的融资力度，加 快金融平台、财富管理平台、主业外实业投资平台的完善。董事会通 过严格审核续聘的会计师事务所、审计师事务所，加强中介机构力量， 杜绝关联交易及关联方资金占用，促进公司健康持续发展。 二、公司业绩 在公司董事会的正确领导下，全体员工齐心协力，积极适应监管 体制转变后的新形势、新变化、新要求，努力克服经济下行所带来的 各种压力，取得了良好的经营业绩，实现总收入95.24亿元，比上年 同期增长46.16%；归属于上市公司股东净利润7.08亿元，比上年同期 增长57.72%；净资产收益率 11.20%，比上年同期增长2.77 %；每股 收益0.81元，比上年同期增长45 %。 （一）运营质量大幅提升 2 公路板块保持持续增长：通行费征收实行保畅保收、堵漏增收、 文明促收、监控督收、路网争收的措施，实征率超过湖南省同行业平 均水平；各路段推行预防性养护、精细化养护、标准化养护的养护制 度，开发“互联网+养护工程管理”系统，在高速公路养护考核中名 列前茅。金融板块业务范围逐步扩大：投资参股长沙、湘潭天易、澧 县、安乡农商银行；新增证券投资基金销售、银行间债券市场业务资 质；开拓诉讼保全担保业务。财富管理板块新增融资租赁和商业保理 牌照，实现客户资产保值增值。公路外实业投资板块规模效益初具雏 形：环保产业搭建投融资、技术研发和资源整合三大平台，在省内外 建立多个“根据地”；现代凯莱酒店打造连锁商务型酒店和餐饮品牌。 （二）强化管理降