第八届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2017－025 号 福建实达集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际参加会议的董事人数 9 人。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》： 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，需要进行董事会换届选举。公司控股股 东北京昂展科技发展有限公司来函推荐景百孚先生、宋勇先生、汪清先生、杨晓樱 女士、王毅坤先生、李静女士、臧小涵女士为公司第九届董事会董事候选人，推荐 杜美杰女士、吴卫明先生、何和平女士、陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事 候选人。公司股东萍乡市腾兴旺达企业管理有限公司来函推荐陈峰先生为公司第九 届董事会董事候选人。经董事会研究，同意公司进行董事会换届选举，并同意推荐 景百孚先生、宋勇先生、汪清先生、杨晓樱女士、王毅坤先生、李静女士、陈峰先 生、臧小涵女士为公司第九届董事会董事候选人，推荐杜美杰女士、吴卫明先生、 何和平女士、陈国宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。该议案还须提交公 司股东大会审议。 1 杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为公司 第九届董事会董事、独立董事候选人的提名和产生及其程序完全符合《公司法》及 公司《章程》的有关规定。本次提名董事、独立董事候选人是公司正常的换届选举 行为，此次提名的董事候选人完全具备担任本公司董事的资格，此次提名的独立董 事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立董事任职条件，同意上述提名。 2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在上海设立全 资子公司的议案》：同意公司在上海设立全资子公司，负责公司在华东区域的业务拓 展，配合公司战略转型。新公司初步方案如下： （1）公司名称：上海实达科技发展有限公司（暂定，以工商登记为准）； （2）注册资本：1,000 万元人民币； （3）注册地址：上海市； （4）出资金额及股权结构：公司出资额 1,000 万元人民币，持股 100％； （5）经营范围：电子计算机及其外部设备、通讯接入与网络产品、仪表仪器及 办公设备、通讯设备、家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售;电子计 算机软件开发、服务;电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务等（暂定，以工商 登记为准）。 杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅 读有关资料，我们认为公司设立上海子公司是可行的。上海是重要的国际金融中心 以及长三角经济圈的核心，公司在上海设立全资子公司，可充分地借助上海的地缘 优势，整合长三角地区的人才资源、科技资源及金融资源，与公司现有在珠三角地 区的移动智能终端业务形成良性互动，更加有效地深化公司战略转型，符合公司整 体利益。