公告与江苏高速公路信息工程有限公司订立监控通信机电合.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00177） 持續關聯╱關連交易公告 與江蘇高速公路信息工程有限公司訂立監控通信機電合同 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告 的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 於 2017年 3 月 27日，(1)本公司附屬公司廣靖錫澄公司與高速信息公司訂 立監控通信機電合同；及(2)本公司全資附屬公司寧常鎮溧公司與高速 信息公司訂立監控通信合同。 – 1 – 高速信息公司為江蘇雲杉資本管理有限公司（本公司控股股東交通控 股的全資子公司）獨資子公司。根據香港上市規則第14A.07條，高速信 息公司是本公司關連人士，兩項通信機電合同項下交易構成持續關連 交易。因兩項通信機電合同的最高預計費用不超過人民幣2,000萬 元， 少於香港上市規則第14.07條規定適用百分比例（盈利比率除外）的5%， 故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在 股東大會上獲得獨立股東批准。兩項通信機電合同下的交易亦需符合 香港上市規則第14A.55至 14A.59條年度審閱的規定。 重要內容提示： 1. 本次關聯╱關連交易事項無須提交股東大會批准。 2. 本公司董事（包括獨立非執行董事）認為該兩項交易在本公司及其附 屬公司日常業務中進行，屬一般的商務條款，交易條款公平合理，本 公司的收入、利潤對該類關聯╱關連交易並不存在依賴性，也不存在 影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響， 符合本公司及其股東的整體利益，不會損害本公??及非關聯╱關連 股東利益，尤其是中小股東的利益。 3. 需要提請投資者注意的其他事項：無。 – 2 – 一 . 日常關聯╱關連交易的基本情況 （一） 日常關聯╱關連交易履行的審議程序 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會於2017年 3 月 24日第八屆十四次董事會審議批准關聯╱關連交易事項：於2017 年 3 月 27日，(1)本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任 公 司（「 廣靖錫澄公司」）與江蘇高速公路信息工程有限公司（「高速 信息公司」）訂立監控通信機電合同；及(2)本公司全資附屬公司江 蘇寧常鎮溧高速公路有限公司（「寧常鎮溧公司」）與高速信息公 司訂立監控通信合同（前述兩份合同統稱「兩項通信機電合同」）。 本公司董事除常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生因是關聯╱ 關連董事對此項議案迴避表決外，其餘所有董事（包括獨立非執 行董事）均投了贊成票，並認為該交易條款公平合理，在本公司 及其附屬公司日常業務中進行，屬一般商務條款，符合本公司及 其股東整體利益。 本公司4 名獨立董事對上述日常關聯╱關連交易事項進行了事前 審核，並根據上海交易所上市規則（以下簡稱「上海上市規則」）發 表了日常關聯交易審核意見書。本公司審計委員會對該關聯╱ 關連交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。 – 3 – 根據上海交易所《關聯交易實施指引》第二十四條「與同一關聯人 進行的交易十二個月內累計計算的原則」，廣靖錫澄公司及寧常 鎮溧公司與關聯人簽署關聯交易合同累計計算達到披露要求， 有關費用總額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於 5%