山东天茂新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决.PDFVIP

山东天茂新材料科技股份有限公司 公告编号：2016-001 证券代码:834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券 山东天茂新材料科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山东新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第三次会议于2016年1月18日上午9:00在公司会议室召开。本次会 议的通知于2016年1月7日向全体董事发出。会议由公司董事长李文泉 先生主持；应参加会议的董事为5人，实际参加会议的董事5人;公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合 法有效， 表决形成的决议合法、有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请公司股东 大会审议。 议案内容： 根据公司业务发展需要，拟将现经营范围：“E-44、E-51双酚A 型环氧树脂、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生产、销售。（依法须 1 山东天茂新材料科技股份有限公司 公告编号：2016-001 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为： “E-44、E-51双酚A型环氧树脂、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生 产、销售；储存：环氧氯丙烷（有效期以许可证为准）；销售：化工 产品（不含危险化学品及易制毒制品）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。” 本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以 工商行政部门核实出具的经营范围为准。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东 大会审议。 议案内容：由于公司经营范围发生变化，需要修改公司章程相应 条款。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司董事会提请于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一 次临时股东大会。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《山东天茂新材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议》 2 山东天茂新材料科技股份有限公司 公告编号：2016-001 特此公告！ 山东天茂新材料科技股份有限公司 董事会 2016年1月19日 3