印章管理程序综述.docVIP

编号： M/0130-18-01-2-01 修订状态：0/0 发布日期：2014.05.20 印章管理程序 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 批准：管 理 标 准编号：审 核人力资源审核： 修订状态：总经办：修订日期：发布日期：编写：路径：题目：目的 为加强规范山东******农牧科技有限公司各类印章的管理，防范公司运营中印章管理不当带来的风险，制定本程序。 适用范围和文件转化规定： 2.1本程序适用于山东******农牧科技有限公司（以下简称“公司”）所属各部门。 职责 责任部门职责描述3.1总经办3.1.1总经办是公司印章管理的归口管理部门，其中，公司印章监管人员的岗位名称为：总经办主任。 3.1.2负责建立并推进公司印章管理体系，指导、监督各部门印章管理工作。 3.1.3牵头建立与完善公司全部印章的加印审批权限及流程。 3.1.4负责公司各类印章的刻制、发放、印模备案。 3.1.5负责公司各类印章的启用、作废及公示。 3.1.6负责公司所有印章的印模备案。 3.1.7依据公司决定及具体印章管理部门的申请，负责对各部门作废印章的回收、暂存、销毁。 3.1.8依据国家及地方法律法规的规定，对不再需要继续保存的印章进行处置，建立《印章处置登记台账》。 3.1.9按照公司档案管理规定定期将印章管理的相关资料归档。3.2具体印章管理部门3.2.1根据职能分工，负责本部门职能范围内各类印章的管理。各部门管理印章名称见附件一《印章加印审批权限》（以下简称“各个/类具体印章”）。 3.2.2 负责日常各个/类具体印章的管理、使用和保管。 3.2.3按照本程序履行印章刻制申请流程。 3.2.4及时将印章遗失、被盗、毁损情形通报总经办。3.3各部门印章管理人员职责3.3.1负责对盖章申请进行程序性审查，审查内容如下： 3.3.1.1审核盖章申请是否有相应审批人的签字确认； 3.3.1.2审核文件是否有明确的行文日期； 3.3.1.3审核文件是否有落款，及文件落款名称与申请加盖的印章名称是否一致。 3.3.1.4 审核文件是否有关于实质性事项的空白项，文件的重要信息有空白的，应当不予加盖印章。 3.3.2与上述任意一项不符的，印章管理人员有权拒绝加盖印章。 3.3.3印章管理人员发现文件内容有误或有疑问时，可要求申请人更正，否则可以拒绝加盖印章。 3.3.4文件经审核合格后，做好登记《印章加印登记表》，即可按要求加盖印章。3.4印章加盖申请部门/申请人 3.4.1按本程序履行盖章申请程序。 3.4.2保证申请加盖文件内容属于本部门职责范围或经公司有权领导授权。 3.4.3对文件内容的真实性、准确性、完整性负责。 相关文件清单和术语、法律法规 4.1文件清单 4.1.1《资产损失责任追究制度》 4.1.2《商业秘密保护制度》 4.1.3《合同管理规定》 4.2术语 4.2.1印章：本程序所称印章包括公章、名章、专用章、内部印章（不含公司法定名称的印章不在管理范围内）。 4.2.1.1公章指行政公章、党委、纪委、团委等印章。 4.2.1.2名章指法人、主要负责人名章。 4.2.1.3专用章指财务专用章、合同专用章等印章。 4.2.1.4内部印章指仅在公司各部门之间使用的印章，如部门章、委员会、领导小组、等印章，该类印章不得对外使用。 4.2.2印章刻制范围：在符合相关审批的前提下，可以刻制公章、名章、专用章、内部印章。 4.2.3印章的作废：出现下列情况时涉及印章作废。 4.2.3.1印章所代表的公司注销、部门撤销； 4.2.3.2印章所代表的公司或部门名称发生变更； 4.2.3.3原有印章被盗、毁损或遗失的； 4.2.3.4公司认为不需继续使用该印章的。 4.3法律法规 4.3.1《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》 4.3.2《印章治安管理办法》 4.3.3《民办非企业单位印章管理规定》 5、KPI指标（定义、公式） 指标名称指标要求指标定义计算公式明确审批权限明确公司全部印章的加印审批权限及流程权限明确无明确归口管理部门明确印章的归口管理部门，设定相应的管理岗位部门职责明确、岗位职责明确无 6、识别出来的重要管理授权事项 重大管 控事项提报单位提报时间审核人①审核人②批准人1公章、名章、专用章刻制各具体管理部门公司或相应机构成立、变更具体管理部门负责人总经办部长厂长/总经理2　内部印章刻制各具体管理部门部门成立、变更具体管理部门负责人总经办部长厂长