上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司设立全资子公司.PDF

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-034 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称:上海全筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准 名称为准） ? 投资金额：人民币 1 亿元 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为对现有业务 架构和管理体系等重新梳理及调整，使其更加符合公司实际经营发展的需要，拟 出资设立全资子公司上海全筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称 为准。以下简称“全筑装饰”）。新设立的全资子公司将逐步承担公司现有的建 筑装饰施工业务。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大 会审议。 二、投资标的基本情况 1、拟设立公司名称：上海全筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核 准名称为准） 2、拟注册地址：上海 3、拟经营范围：建筑工程及设计、建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开 发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备 安装，家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助 设备的销售，商务信息咨询。 4、出资额、出资比例及出资方式 出资人 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 10,000.00 100.00 现金 上述均以登记机关核定为准。 三、投资协议主要内容 1、全???装饰为公司的全资子公司。 2、全筑装饰不设董事会，设执行董事 1 人。 3、全筑装饰不设监事会，设执行监事 1 人。 4、全筑装饰认缴注册资本 1 亿元，在 10 年内分次分批出资到位。 四、对外投资对上市公司的影响 公司本次成立全资子公司全筑装饰，是从公司实际经营发展的需要出发，进 一步对公司现有的业务架构、管理体系进行规划调整，使其更加合理、完善。全 筑装饰未来将逐步承担公司现有的建筑装饰业务，使公司业务结构、组织架构等 更加清晰，有利于公司长期健康稳定的发展。 五、对外投资的风险分析 本次设立全资子公司符合公司经营发展的需要，但拟设立的公司尚未在工商 行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性。 请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 7 日