上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2016年度工作报告.PDF

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 监事会2016 年度工作报告 2016 年度，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 （以下简称 “公司”）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和 《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情 况进行了监督。现就2016 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会设成员3 名，其中职工监事 1 名。2016 年度，监事会共 召开12 次会议，具体情况如下 （一）2016 年3 月11 日，第二届监事会第十三次会议召开，审议通过以下 事项： 1、《公司2015 年度监事会工作报告》； 2、《公司2015 年度财务决算报告及2016 年度财务预算报告》； 3、《公司2015 年度利润分配预案》； 4、《公司2015 年年度报告及摘要》； 5、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》； 6、《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》； 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8、《公司为控股及全资子公司提供担保的议案》。 （二）2016 年3 月24 日，第二届监事会第十四次会议召开，审议通过 《关 于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 （三）2016 年3 月31 日，第二届监事会第十五次会议召开，审议通过以下 事项： 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》； 2、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》； 3、《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》。 （四）2016 年4 月21 日，第二届监事会第十六次会议召开，审议通过以下 事项： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 （五）2016 年4 月27 日，第二届监事会第十七次会议召开，审议通过以下 事项： 1、《公司2016 年第一季度报告》； 2、《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。 （六）2016 年6 月8 日，第二届监事会第十八次会议召开，审议通过《关 于修订公司章程的议案》。 （七）2016 年6 月23 日，第二届监事会第十九次会议召开，审议通过《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （八）2016 年7 月14 日，第二届监事会第二十次会议召开，审议通过以下 事项： 1、《关于第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》； 3、《关于第一期员工持股计划人员名单的议案》； 4、《关于公司接受关联方委托贷款的议案》。 （九）2016 年8 月23 日，第二届监事会第二十一次会议召开，审议通过《公 司2016 年半年度报告及摘要》。 （十）2016 年9 月2 日，第二届监事会第二十二次会议召开，审议通过以 下事项： 1、《关于公司开立募集资金专项账户的议案》； 2、《关于公司与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》。 （十一）2016 年9 月26 日，第二届监事会第二十三次会议召开，审议通过 以下事项： 1、《关于公司修订公司章程的议案》； 2、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议 案》。 （十二）2016 年 10 月27 日，第二届监事会第二十四次会议召开，审议通 过以下事项： 1、《关于公司修订公司章程的议案》； 2、《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要 求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范， 会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理