中国交通建设股份有限公司总裁工作细则.PDF

中国交通建设股份有限公司 总裁工作细则 （经 2006 年 11 月 16 日第一届董事会第三次会议审议通过，2010 年 6 月 1 日第二届董事会第四次会议第一次修订，2011 年 3 月 9 日第 二届董事会第十一次会议第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为明确中国交通建设股份有限公司（以下简称公 司）总裁职责权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法 规和《中国交通建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)，制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总裁、副总裁、财务总监 等总裁班子成员。 第二章 一般规定 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任 或解聘。总裁可由董事兼任，但不可由董事长兼任，对董事会 负责并报告工作；副总裁和财务总监由总裁提名，董事会聘任， 副总裁和财务总监协助总裁工作，并对其负责。 第四条 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情 形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 的人员，不得担任公司的总裁。 1 第五条 总裁、副总裁、财务总监每届任期三年，连聘可 以连任。 第六条 非董事总裁列席董事会会议，但在董事会上没有 表决权。 第七条 公司总裁班子成员应当遵守有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利 益。 第三章 总裁的职权 第八条 根据《公司章程》的规定，总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事 会提出建议； （四）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案； （五）制定公司员工的工资水平和分配方案； （六）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）拟订公司分支机构设置方案; （八）拟订公司的基本管理制度； （九）制定公司的具体规章； （十）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； （十一）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以 2 外的管理人员； （十二）提议召开董事会临时会议； （十三）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第九条 经公司董事会授权，总裁可行使以下决策权： （一）审批单项投资总金额不超过 10000 万元人民币的固 定资产购置、建造、改造及基建项目等投资； （二）审批单项总金额不超过10000 万元的资产处置（包 括收购、出售、置换、清理）； （三）公司所属一级及以下子公司（公司出资的为一级子 公司，一级子公司出资的为二级子公司，依此类推）设立分支 机构； （四）公司所属二级及以下子公司改制、分立、重组和解 散。 本款所述授权事项应通过总裁办公会议讨论后决定，并须 将所决定事项报告董事会。 第十条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳 动保护、劳动保险等涉及职工权益的规章制度时，应当事先听 取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职 工的意见和建议。 第十一条 副总裁协助总裁分管或联系某方面工作，对总 裁负责，承担相应责任，拥有相应职权： （一）定期向总裁报告所分管或联系的工作情况； （二）向总裁提议召开总裁办公会议； 3 （三）在征得总裁同意下主持召开专题会； （四）根据业绩和工作表现，提请总裁对分管业务范围内 的管理人员进行奖惩； （五）总裁授予的其它职权。 第十二条 财务总监协助总裁分管财务、资金方面的工 作，对总裁负责，承担相应责任，拥有相应职权： （一）负责建立健全会计核算体系；负责组织编制年度财 务预算和决算报告； （二）对公司的财务报告和财务信息披露进行把关，并承 担直接领导责任； （三）根据业绩和工作表现，提请总裁对分管业务范围内 的管理人