亿阳信通股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的.PDFVIP

亿阳信通股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第一次会 议于 2017 年 3 月 7 日召开，会议就选举第七届董事会董事长、董事 会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员等事项予以审议，遵照 上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此 次会议审议的有关聘任高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的 判断，我们认为： 本次董事会选举曲飞先生为公司第七届董事会董事长，聘任田绪 文先生为公司总裁，聘任方圆女士、王龙声先生、王振先生、卢寅先 生、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、崔永生先生、 曹星女士和潘阳发先生为公司副总裁，聘任王龙声先生为公司财务总 监，聘任方圆女士为公司董事会秘书。以上董事长及高级管理???员任 期三年。 上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述 高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验， 具备任职资格。 本独立董事同意董事会决议结果。 公司独立董事：鄢德佳、万碧玉、戴建平、杨放春 2017 年 3 月 7 日 1