第十三次会议通知于2011年12月16日以电子邮件方式发出,会议于.pdfVIP

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2011-024 常州星宇车灯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“星宇股份”）第二届董事会 第十三次会议通知于 2011 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 20 日上午 10 时在公司办公楼二楼会议室召开，本次会议为临时董事会会 议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 6 人，独立董事田志伟先生因公外出，书面委托独立董事杨孝全先生代为出席， 其中 3 名董事现场出席，董事高国华、杨孝全、王展用通讯方式表决。本次会议 由公司董事长周晓萍女士主持，会上董事长周晓萍女士向与会董事就紧急召开本 次会议进行了相关的解释和说明。会议通知及召开程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于确定公司 2011 年限制性股票激励计划授予日的议 案》。 董事张荣谦、黄和发为《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激 励计划（草案）修订稿》的激励对象，均已回避表决。其他 5 名非关联董事进行 了表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会确定公司 2011 年限制性股票激励计划的授予日为 2011 年 12 月 21 日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》》 以及《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》 （以下简称《草案修订稿》）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《草 案修订稿》中关于激励对象获授限制性股票的条件。 （一）限制性股票激励计划的决策程序和批准程序 2011 年 7 月 12 日，公司董事会审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）》，并依据中国证监会的反馈意见进行了相应的修 改，并经中国证监会审核无异议。2011 年 11 月 29 日，公司董事会审议通过了 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2011-024 《草案修订稿》。2011 年 12 月 15 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通 过了该《草案修订稿》。根据《管理办法》以及《草案修订稿》的相关规定，公 司本次限制性股票激励计划已获得批准。 （二）激励对象符合授予条件的说明 根据《草案修订稿》第四章对“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象已 同时满足下列获授限制性股票的条件： 1、公司未发生如下任一情形： 1.1 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 1.2 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 1.3 中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： 2.1 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2.2 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； 2.3 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 3、根据《常州星宇车灯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》， 激励对象限制性股票授予的前一年度绩效考核合格。 4、2011 年上半年营业收入较上年同期增加 15% 以上。 （三）公司本次授予情况概述 1、本次拟授权各激励对象的职务、拟授予量和转让规定 本次授予为