关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-043 关于全资子公司签订建设工程施工合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年10月19日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于全 资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司福 建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）与志品（福州）技术工程有限 公司（以下简称“志品”）签订《建设工程施工合同》，由志品负责华佳 彩高新科技面板建设一期项目（D标段施工总承包）施工，合同总价款为 人民币113,600,000元。2016年12月12日，公司第七届董事会第二十一次 会议及2016年12月28日，公司2016年第七次临时股东大会审议通过《关于 全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，华佳彩与志品签 订工程施工合同及配套设备采购合同，由志品负责华佳彩高新科技面板建 设一期项目（包括洁净室工程、机电工程、工艺冷却循环水系统、厂务监 控系统及室外总平工程等）施工，合同总价款为人民币592,900,000元。 近日，华佳彩根据项目建设需要，通过邀请招标、报价、议价及比价 等方式将一期项目施工工程（包括宿舍综合服务中心厨房机电安装工程； 气体、制程真空及制程冷却水二次配工程；电气及特气二次配工程；排风 及纯水等二次配工程；2#栋办公室插座工程）承包给志品，并与志品签订 相关工程施工合同。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、华佳彩与志品签订工程施工合同，由志品负责华佳彩高新科技面 板建设一期项目（包括宿舍综合服务中心厨房机电安装工程；气体、制程 真空及制程冷却水二次配工程；电气及特气二次配工程；排风及纯水等二 次配工程；2#栋办公室插座工程）施工，新增各项工程合同总价款共计人 民币65,940,600元。 2、志品为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息 集团”）的控股子公司。信息集团直接持有公司5,364,970股,占公司总股 本的0.31%；通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产 管理计划持有公司3,293,408股股份，占公司总股本的0.19%；信息集团一 致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 237,416,904股，占公司总股本的13.73%；福建福日电子股份有限公司持 有公司4,110,000股，占公司总股本的0.24%。根据深圳证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的规定，志品为公司关联方，本次交易构成关联交 易。 3、2017年4月11日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司及 控股子公司确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的 议案》，预计2017年华佳彩及科立视材料科技有限公司与志品发生日常关 联交易金额为人民币84,036万元。该预计发生额包含华佳彩与志品的本次 关联交易金额。本次签订工程施工合同事项提交公司董事会进行审议确 认，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事 项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易亦不构成重大资产重 组。 二、交易对方情况 公司名称：志品（福州）技术工程有限公司 注册地址：福州开发区快安延伸区4号地 企业类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：黄舒 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级 及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、 施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设 备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化 工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、 施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 控股股东及实际控制人：信息集团出资人民币5,100万元，占志品51% 股权，为志品的控股股东；福建省人民政府国有资产