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烟 草 专 卖 管 理 员 职 业 技 能 鉴 定 考 试 中 级 烟 草 专 卖 管 理 员 案 件 查 办 培 训 教 案 陈绳淳 2008年11月26日 培训目的：通过中级烟草专卖管理员职业技能鉴定考试 培训内容： 1.情报分析的概念和意义 2.情报分析方法 3.证据的法理分类 4.调查取证的概念 5.询问的方法与技巧 6.查账的方法 7.委托鉴定人鉴定 8.行政处罚案件移送的概念和主要类型 9.行政处罚案件移送的条件和程序 10.行政处罚案件的接受 11.烟草专卖违法行为的概念 12.烟草专卖违法行为的构成要件 13.烟草专卖行政法律责任 14.行政处罚决定的自觉履行 15.行政处罚决定的强制执行 16.涉案财物的保管与处置 培训重点： 情报分析方法、证据的法理分类、询问的技巧、委托鉴定的方法、行政处罚案件移送的条件和程序、行政处罚案件的接受、未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为的构成要件、无证批发烟草制品违法行为的构成要件、无证运输烟草专卖品违法行为的构成要件、销售非法生产的烟草专卖品违法行为的构成要件、烟草专卖行政法律责任、行政法律责任的适用方法、罚缴分离制度、行政处罚决定的强制执行、涉案财物的处置。 培训时间：360分钟 培训方法：课堂教学 培训教学手段：PPT课件及习题讲解 资源利用：多媒体教室、话筒等 重点掌握知识点：标注为核心要素（X）；熟悉掌握知识点：标注为一般要素（Y）；一般了解知识点：标注为辅助要素（Z）。 颜色说明：红色为鉴定点考点，红色加下划线为重点掌握的考点。 目 录（理论考试）  HYPERLINK \l _Toc208828702 第一节 案件调查 （4X：2Y：1Z） 情报分析的概念和意义Z情报分析方法X证据的法理分类X调查取证的概念Y询问的技巧X查账的方法Y委托鉴定的方法X  HYPERLINK \l _Toc208828712 第二节 案件审理 （12X：4Y：3Z） 行政处罚案件移送的概念Z行政处罚案件移送的主要类型Y行政处罚案件移送的条件X行政处罚案件移送的程序X行政处罚案件的接受X烟草专卖违法行为的概念Z未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为的构成要件X无证运输烟草专卖品违法行为的构成要件X销售非法生产的烟草专卖品违法行为的构成要件X无证批发烟草制品违法行为的构成要件X其他违法行为的构成要件Y烟草专卖行政法律责任X行政法律的适用方法X行政处罚决定的自觉履行Z罚缴分离制度X当场收缴罚款的情形Y行政处罚决定的强制执行X涉案财物的保管Y涉案财物的处置X 前 言 中级专卖管理员技能鉴定考试案件查办部分，包括案件调查和案件审理两节，在理论知识考试中占20分（总分100分），技能操作考试中占30分（总分100分）。理论考试共有26个鉴定要素，其中核心要素16个；一般要素6个；辅助要素4个。技能考试共有14个鉴定要素，其中核心要素8个；一般要素4个；辅助要素2个。 第一节 案件调查 一、情报的分析 （一）情报分析的概念和意义（辅助要素） 1.情报分析的概念 涉烟情报分析是指为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据，涉烟情报工作人员或办案人员对与涉烟违法犯罪有关的情报资料间的关系进行发现和深入理解的活动。 涉烟情报分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员。 分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据。 分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解，进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系。 2.情报分析的意义 （1）内部意义 情报分析的过程可以对情报的合法性，情报来源的可靠性，情报的确实性，情报的秘密等级等进行判断，而情报来源的合法性是情报分析结论合法性的前提，情报来源的可靠性和情报的确实性对情报分析结论的可靠性有重要影响，情报的秘密等级是情报分发范围的依据。 （2）外部意义 ①辅助决策。 ②支持处罚。对战术情报分析而言，情报分析的过程同时是发现情报空缺、再收集情报的过程。情报之于分析过程是情报，但从处罚的角度看，情报的载体或情报本身可能就是证据，发现情报空缺的过程就成了发现证据缺失的过程，再收集情报的过程也就成了补全证据的过程。 （二）情报分析方法（核心要素） 1.逻辑思维方法 （1）比较法：比较就是对照各个研究对象，以确定其差异点和共同点的研究方法。比较方法运用的好坏，与情报分析员的经验有很大的关系。如从不同案件中找出共同点并确定其相关性，这些共同点就成了并案处理的线索和依据。 （2）分析与综合法：分析就是把客观事物整体按照研究目的的需要分解为各个要素，并根据事物之间的或事