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股票代码：300259 股票简称：新天科技 新天科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年十二月 新天科技股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事宜的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事宜的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 2 新天科技股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证 监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过 5 名（含）。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基 金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。 发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中 国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐人（主承销商） 协商确定。 3、本次非公开发行股票数量为不超过 9,000 万股（含 9,000 万股）。公司本 次非公开发行的所有对象均以现金方式认购本次发行的股票，认购数量上限为 9,000 万股（含 9,000 万股），即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量 合计不得超过 9,000 万股（含 9,000 万股）。若单个认购对象及其关联方、一致行 动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行前已经持有的公司股份 数量加上本次认购的股份数量之和不得超过 9,000 万股（含 9,000 万股），超过部 分的认购为无效认购。 若公司股票在公司第二届董事会第二十三次会议决议公告日至发行日期间 发生派息、送红股、资本公积金转