浙江网盛生意宝股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决.PDF

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-009 浙江网盛生意宝股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次 会议于 2016 年 4 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会 召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度 财务决算报告》，该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》，该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年年 度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度 - 1 - ???券投资情况的专项说明》。 六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度 内部控制的自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合 理的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持 续和严格的执行。董事会审计委员会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报 告》客观地反映了公司的内部控制状况。 七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第 一季度报告》。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 监 事 会 二○一六年四月二十六日 - 2 -