上海至正道化高分子材料股份有限公司第一届董事会第十八次.PDF

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编码：2017-011 上海至正道化高分子材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十八次会议于 2017 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的有关规定。 本次会议由董事长侯海良先生主持，会议审议并通过了以下决议： 一、审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关 人员任职资格进行审核，同意提名侯海良、翁文彪、章玮琴、迪玲芳、刘平、陈 小岚为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 以上董事会非独立董事候选人如经股东大会选举通过，将与经股东大会选举 通过的独立董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会的任期自公司股东大 会审议通过换届选举议案之日起三年。并同意提请股东大会授权公司董事会办理 本次换届需涉及到的工商变更等具体事宜。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站（）。 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 二、审议并通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》； 1 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关 人员任职资格进行审核，同意提名戚爱华、张爱民、陆顺平为公司第二届董事会 独立董事候选人（简历详见附件）。 独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大 会审议。以上董事会独立董事候选人如经股东大会选举通过，将与经股东大会选 举通过的非独立董事共同组成公司第二届董事会。第二届董事会的任期自公司股 东大会审议通过换届选举议案之日起三年。并同意提请股东大会授权公司董事会 办理本次换届需涉及到的工商变更等具体事宜。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易 所网站（）。 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 三、审议并通过《公司增加注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》； 经中国证监会证监许可[2017]230 号文核准，公司公开发行新股 1,870 万股 人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行股份 1,870 万股，增加注册资本 人民币 18,700,000.00 元，公司注册资本由人民币 55,834,998.00 元变更为人民币 74,534,998.00 元。上述资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了信会师报字[2017]第 ZA10463 号《验资报告》。公司股票于 2017 年 3 月 8 日 在上海证券交易所上市。 根据公司公开发行情况，根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于 提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票 并上市相关事宜的议案》、2016 年年度股东大会审议通过的《关于延长授权董 事会办理公司首次公开发行人民币普