广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第二届董事会第十.PDFVIP

公告编号：2016-050 证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：广发证券 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司（下称“公司”）第二 届董事会第十八次会议于 2016 年 11 月 23 日上午 9:00 在公司会议室 召开。会议应到董事 5 名，实到 5 名，出席会议人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长卢新先生主 持。 二、会议表决情况 董事会会议各项议案审议情况如下： 1.审议通过《关于公司支付现金购买武汉欣泰扬生物科技有限公司 80%股权的议案》 议案内容：公司拟通过支付现金的方式收购余江县达泰企业管理中 心（有限合伙）持有的武汉欣泰扬生物科技有限公司 80.00% 的股权， 并签订《余江县达泰企业管理中心（有限合伙）与广东达元绿洲食品安 全科技股份有限公司关于武汉欣泰扬生物科技有限公司股权转让协 议》。具体内容详见《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司收购资 产的公告》（公告编号：2016-051）。 1 / 5 公告编号：2016-050 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议公司股票发行方案的议案》 议案内容：为实现更快发展，公司拟向符合投资者适当性要求的机 构或个人投资者定向发行股份、募集资金。本次发行不超过 450 万股（含 本数）人民币普通股，发行价格为 3.95 元/股，募集资金金额预计为 1,777.50 万元（含本数）（未扣除发行费用）。具体内容详见《广东达元 绿洲食品安全科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-052）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。 3.审议通过《关于开立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集 资金的商业银行签订三方监管协议的议案》 议案内容：公司拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，与主 办券商广发证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行建设银行广州 高新区天河科技园支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的 募集资金进行专户管理。公司董事会将在每半年结束后组织对公司募集 资金使用情况进行专项核查并出具核查报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关 事宜的议案》 议案内容：董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司本次股票 发行相关事宜，包括但不限于与发行对象签订认购协议、委托会计师事 2 / 5 公告编号：2016-050 务所对发行对象缴纳的认购款进行审验、修订公司章程、办理股份登记、 限售及工商变更登记等手续。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。 5.审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》 议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，拟制定《募集资金管理制度》。