定西市清吉淀粉制品股份有限公司第一届董事会第二次会议决.PDF

股份简称：清吉股份 股份代码：100208 公告编号：2014-01 定西市清吉淀粉制品股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 定西市清吉淀粉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8月27日在定西市陇西县工业园清吉路1号公司会议室召开第一届 董事会第二次会议。会议通知于2014年8月17日以电话方式通知到5 位董事，应出席会议的董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会 议由董事长何清吉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程??的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过《公司2014年半年度报告》。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 定西市清吉淀粉制品股份有限公司 董 事 会 2014 年 8 月 27 日