叁、永续经济成长.PDFVIP

叁、永續經濟成長 一、公司治理 聯傑國際公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「聯傑國際股份有限公司– 公司治理實務守則」，公布於公司官網以及上市上櫃公司公開資訊觀測站。落實公司營 運、財務等公司治理的各種資訊透明化，聯傑國際公司注重股東的權益，透過董事會來 加強對公司營運的督導與管理，也在董事會下成立審計委員會、薪資報酬委員會兩個功 能性委員會以及 CSR 小組，處理審計、薪資報酬、企業社會責任等事宜。 聯傑國際股份有限公司董事會由董事四人、獨立董事三人組成、董事會訂定股東會 議事規則、董事會議事規則、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程、董事(獨 立董事)遴選辦法及內部控制制度等內規，積極落實公司的治理文化。 為了確保投資人的權益，公司除了透過官網及公開資訊觀測站揭露公司相關財務業 務及公司治理資訊外，並設置發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，也設置聯繫 方式，直接與利害關係人聯絡對談，使其了解公司營運狀況並於公司網站揭露相關訊息； 公司也指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露，依法善盡資訊揭露之責任及義務。 ? 組織架構 股東大會 審計委員會 董事會 薪酬委員會 CSR 小組 稽核室 董事長室 總經理 高級顧問 財務行政 研究開發處 業務行銷處 營運處 管理處 30 (一) 董事會 董事會是聯傑國際公司最高治理單位及重大經營決策中心，董事會的職責包括任命 與督導公司管理階層、評鑑經營績效、防制利益衝突，確保公司業務之執行遵循各種法 令、公司章程的規定及股東會的決議，致力於股東權益極大化。董事會每季至少召開一 次，由公司經營團隊向董事會報告經營績效，由董事會議決公司未來的營運方針以及重 大政策。 董事會下設兩個功能性委員會，分別為薪資報酬委員會及審計委員會，關於薪資報 酬及內部控制等重大議題，由兩個功能性委員會開會作成決議後提請董事會討論，透過 功能性委員會專業的審查，協助董事會做出正確的決策，使股東的利益最大化。 聯傑國際公司獨立董事之選舉採用候選人提名制度，並載明於章程，董事及獨立董 事由股東就董事及獨立董事候選人名單中選任之。 1. 董事會成員 性 兼任本公司及其他公司 職稱 姓名 主要經(學)歷 別 職務 瑞士維多利亞大學企管博士 漢唐集成股份有限公司 董事長 郝挺 男 美國加州柏克萊大學電機碩士 獨立董事 交大電子所碩士 董事 陳義榮 男 本公司技術長兼資深副總 聯華電子開發部經理