须予披露的交易持续关连交易.PDFVIP

此乃要件　請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國神華能源股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主、承讓 人、經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國神華能源股份有限公司證券的邀請或要約。 須予披露的交易 持續關連交易 訂立煤炭互供協議 訂立產品和服務互供協議 訂立金融服務協議 及 建議委任董事及監事 獨立董事委員會 及獨立股東的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第1頁至第44頁。獨立董事委員會函件載於本通函第45頁至第46頁，當中 載有其向獨立股東提出的意見。獨立財務顧問函件則載於本通函第47頁至第66頁，當中載有其向 獨立董事委員會及獨立股東提出的意見及推薦建議。 本公司將根據香港上市規則在切實可行情況下盡快向股東寄發召開股東週年大會通告，連同上述 大會適用的回條及代表委任表格。 2016年4月29日 目 錄 頁次 釋義 ..................................................................... ii 董事會函件................................................................ 1 1 緒言 ........................................................... 1 2 訂立煤炭互供協議 ................................................ 2 3 訂立產品和服務互供協議........................................... 11 4 訂立金融服務協議 ................................................ 20 5 建議委任董事及監事 .............................................. 39 6 股東週年大會 .................................................... 43 7 推薦意見........................................................ 44 獨立董事委員會函件 ........................................................ 45 獨立財務顧問函件