会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-040 会稽山绍兴酒股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于 2016 年 9 月 7 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应到董 事 9 名，实际出席董事 7 名，董事伍滨先生因工作原因未能亲自出席，书面委托 董事长金建顺先生代为出席表决，独立董事陈杨先生因事未能亲自出席，书面委 托独立董事金自学先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于2016年9月26日届满。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届董事会成员为九人，其中非独立 董事六人、独立董事三人。董事会同意提名金建顺、傅祖康、翁桂珍、金良顺、 邬建昌、许江为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 一），非独立董事任期自公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。 董 事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意 上述提名。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在《中国 证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（）上的公告。 会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案将以提案方式提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于 2016 年 9 月 26 日届满。根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，董 事会同意提名陈三联、金自学、陈丹红为公司第四届董事会独立董事候选人（独 立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司 2016 年第三次临时股东大会 批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行 了审查，一致同意上述提名。陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士担任公司独 立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。 独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提 名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在《中 国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（）上的公告。 会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案将以提案方式提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程部分条款的议案》 因公司非公开发行股票实施完毕，公司拟变更注册资本。同时为完善公司治 理，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容见上海证券交易所网站 （)披露的《关于变更注册资本及修改公司章程部分条款的公 告》。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于实施信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议 案》 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督