采购管理制度教程.docxVIP

山西锦波生物医药股份有限公司  PAGE \* MERGEFORMAT 12 公司采购管理制度 第一章 总 则 第一条 建立公司内部采购管理制度，规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度。 第二条 本制度适用于公司内部所需各类资产（含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类（行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。 第三条 物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。 第二章 采购原则 第三条 严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。 第四条 严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。 第五条 严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购由各部（参与部门或人员）共同提供三家商户（三家联合询价）??? （2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）； （3）一种物品最后定一～三家（三家定价）。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收； （2）参与验收的各部门代表签字后方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章 年度采购 第六条 年度采购的定义 年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。 第七条 年度采购的范围 1、办公耗材（行政类）等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、低值易耗品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。 2、物资采购标的金额5万元以上（5万），必须以年度采购形式进行采买，签订年度合同。 3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度采购形式进行采买,建立公司战略合作单位品牌库,进行固定供货,长期合作。 第八条 由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。 第九条 立项申请 申购部门填写《立项报告审批表》，按权限逐级审批后，交由公司物资供应部进行招标采购工作。需求部门在填写立项审批表时，须明确提出招标单位资质等要求、招标项目及招标内容、数量、详细的规格参数技术要求和方案等。物资供应部按领导签批后日期进行相关采购工作。根据物资采购项目的内容，主要分为以下三大类内容： 第一类，行政类，相关立项应包括相关采购物品名称、使用用途、规格型号、配置、物品的技术参数、数量、颜色、档次、到位时间等具体要求。 第二类，销售类，相关立项应包括相关活动或采购物品名称、活动方案、具体实施清单内容、使用周期、使用部位、规格型号、配置、具体物品的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间、样品样板等具体要求。 第三类，生产研发类，相关立项包括需采购项目或材料设备的名称、招标采购项目的具体内容、使用部位、规格型号、配置、资质要求、具体图纸要求的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间和样品样板等具体要求。 所提供需求方案须经需求部门负责人签字确认。立项完成时间以具体签批时间为准。对于需求部门的需求计划，需求部门须在每月的25号之前提供经审批后的次月的采购项目计划，并提报至物资供应部。 第十条 物资采购的审批权限及审批流程（月度及年度类） 1、行政类申购： （1）月度：申购/需求部门于每月25日前根据上月月度使用量提报次月需求量并填写《物料采购需求月度计划表》→部门负责人提报→分管领导审核→人事行政经理审批→行政资产管理员汇总并填写《物料采购汇总申请表》→人事行政经理签字确认→存档→资产管理员填写《物料采购（行政类）审批表》→人事行政经理审核→人事行政总监审批→人事行政部按年度合同实施采购、验收并按季度办理相关结算手续→物品登记、领用、发放。 （2）年度：人事行政部根据上年度物资使用情况，预估使用量及出具预算金额，按《招投标管理制度》及流程执行操作。 人事行政部由经办人/行政资产管理员填写《立项报告审批表》→部门负责人提报→人事行政总监确认签字→总经理审批→人事行政部接收。 2、销售类申购 （1）月度：销售部/相关需求部门经办人填写《资产购置审批表》→部门负责人提报→分管领导确认签字→总经理审批→物资供应部接收。 （2）年度：按《招投标管理制度》及流程执行操作。 销售部填写《立项报告审批表》并提供已确定标准的销售活动方案及材料清单→部门负责人提报→分管领导审核签字→物资供应部确认签字→总经理审批→物资供应部接收。 3、生产研发类申购 （1）月度：生产部、研发部经办人填写