人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 （卜功桃） 本人卜功桃，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独 立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了公司的相关会议，认真审议了会议的各项议案，对公司相关事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2016年度履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016年度，公司共召开11次董事会和4次股东大会,董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公 司董事会的各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情况。本人出席会议的情况 如下： 以通讯方 是否连续两 应出席 现场出 委托出 缺席 会议类型 式参加会 次未亲自出 次数 席次数 席次数 次数 议次数 席会议 董事会 11 8 3 0 0 否 股东大会 4 4 0 0 0 否 审计委员会 8 8 0 0 0 否 信息披露委员会 1 1 0 0 0 否 二、发表独立董事意见的情况 2016年，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，对需发表独立意见的议案进行审 慎核查，基于独立、客观的判断，与其它董事一起就下述事项发表了独立意见： 1 序 发表独立意见 意见 发表独立意见事项 号 时间 类型 1 2016 年 04 月 14 日 对 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见 同意 2015 年度利润分配预案 同意 2015 年度公司内部控制自我评价报告 同意 关于聘任高级管理人员的议案 同意 2016 年度公司董事、监事薪酬方案 同意 2016 年度公司高级管理人员基本年薪方案