特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会会议决议 公告及.pdfVIP

特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2012-022 特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会会议决议 公告及召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于 2012 年 5 月 11 日以传真方式发出召开公司 2012 年第四次临时董事会会议的通知，2012 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2012 年第四次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委 员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、 王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源 为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事任职资格尚需经上海证券交 易所审核通过。 公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候 选人声明见附件二。 公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的 任职资格发表如下独立意见： （1）任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》 第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况； （2）提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议 通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； 1 特变电工股份有限公司 2012 年第四次临时董事会 （3）经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的 要求。 2、审议通过了公司聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所 及其报酬的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 自 1995 年起，五洲松德联合会计师事务所（以下简称五洲所）已连续为公 司提供 17 年审计服务。2011 年度，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大华所）为公司内部控制审计机构。为满足公司国际化业务审计 的需要，同时使财务审计与内部控制有机结合，节约审计资源，降低审计成本， 提高审计效率，经公司董事会审计委员会决议，公司拟聘请大华所为公司 2012 年度财务报告与内部控制审计机构，不再聘请五洲所为公司年度财务报告审计机 构，公司对五洲所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！ 公司拟支付大华所 2012 年度财务报告及内部控制审计费用共计 160 万元， 该所工作人员的差旅费用由公司承担。 上述 1、2 项议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了公司召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司定于 2012 年 6 月 1