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深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2008 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2008 年 12 月 16 日（星期二）上午十时 会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 2008 年第一次临时股东大会 会议资料目录 1、关于选举第五届董事会董事的议案 2、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 3、关于第五届董事会和监事会酬金方案的议案 深高速 2008 年第一次临时股东大会会议资料 1 关于选举第五届董事会董事的议案 各位股东： 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已于 2008 年 10 月 31 日发出通知， 将于 2008 年 12 月 16 日（星期二）举行本公司临时股东大会，以选举第五届董 事会和监事会的成员以及厘定各董事及监事的酬金。 根据本公司《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中独立非执 行董事不少于 4 名；而监事会则由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事及 1 名职工代表监事。每届董事和监事的任期为 3 年，任期届满，可连选连任。独 立非执行董事的连任时间不得超过 6 年。董事及股东代表监事由股东大会选举产 生，职工代表监事则由职工代表大会选举产生并向股东大会通报。 由于本公司第四届董事会及监事会的任期将于 2008 年 12 月 31 日届满，本 公司已发出召开临时股东大会的通知，选举第五届董事会的成员，包括 8 名董事 及 4 名独立非执行董事，以及第五届监事会的 2 名股东代表监事，并厘定第五届 董事会和监事会酬金方案。新任董事及监事的任期将为期三年，由 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。 根据《公司章程》及附件的规定，董事会、监事会及单独或合并持有本公 司已发行股份 1%以上的股东有权提名董事候选人。股东有权向本公司发出书面 通知提名董事候选人，惟通知期于临时股东大会举行日期 7 天前结束。被提名的 候选人亦须于临时股东大会召开 7 天前向本公司发出愿意接受提名的书面通知。 本公司第五届董事会的建议候选人是由本公司股东，包括新通产实业开发 （深圳）有限公司（“新通产公司”）、深圳市深广惠公路开发总公司（“深广惠公 司”）、华建交通经济开发中心（“华建中心”），以及本公司董事会提名。其中， 杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、林向科先生、张杨女士和赵志锠先生为本 公司第四届董事会成员，获重新提名为第五届董事会董事候选人。各董事候选人 的姓名和简历如下： - 1 - 深高速 2008 年第一次临时股东大会会议资料 1 执行董事候选人 杨海先生，47 岁，高级工程师，毕业于重庆大学（原重庆建筑工程学院） 道桥系。杨先生曾任交通部第二