合会计师事务所许秀明会计师与林淑婉会计师查核竣事。.PDFVIP

(本案洽悉) 第三案 案由：104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(詳議事手冊) (本案洽悉) 第四案 案由：買回公司股份執行情形報告。(詳議事手冊) (本案洽悉) 十、承認事項： 第一案 【董事會提】 案由：104 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 說明： 1. 本公司 104 年度營業報告書及財務報表已編製完竣。其中財務報表業經勤業眾信聯 合會計師事務所許秀明會計師與林淑婉會計師查核竣事。 2. 會計師查核報告書、營業報告書及財務報表，詳附件二與附件四。 3. 敬請 承認。 決 議：本案經票決結果，贊成權數：181,702,374 權，反對權數：24,191 權，棄權權數：14,013,537 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 195,740,102 權之 92.83%，本案照案承認。 第二案 【董事會提】 案由：104 年度盈餘分派案，謹提請 承認。 說明： 1. 本公司盈餘分派，除依法提列法定盈餘公積新台幣 23,582,233 元 外，擬 以 104 年度未分配盈餘分派普通股現金股息，配發股東股息 212,240,097 元，依據 本公司 105 年 1 月 31 日流通在外普通股股數 293,864,350 股，約當每股配發 0.7222 元現金股利。 2. 本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另行訂定配息基準日辦理。 俟後如因買回庫藏股，或將庫藏股轉讓、註銷，公司債轉換及因員工認股權 之行使等因素，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數， 而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。每位股東 分派現金股利總額至新台幣元為止，新台幣元以下不計，其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。 3. 104 年度盈餘分配表詳附件五。 決議：本案經票決結果，贊成權數：181,716,538 權，反對權數：27,556 權，棄權權數：13,996,008 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 195,740,102 權之 92.84%，本案照案承認。 十一、 討論事項： 2 第二案 【董事會提】 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，謹提請 討論。 說明： 1. 依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規範及業務發展，擬修 訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 2. 修正條文對照表詳附件六。 決議：本案經票決結果，贊成權數：181,713,338 權，反對權數：20,239 權，棄權權數：14,006,525 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 195,740,102 權之 92.83%，本案照案通過。 第三案 【董事會提】 案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，謹提請 討論。 說明： 1. 依據本公司治理實務守則及因應董事均採候選人提名制，修訂部份條文。 2. 修正條文對照表詳附件七。 決議：本案經票決結果，贊