鲁银投资集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

鲁银投资集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，2016 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等 法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，忠实、勤勉 地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2016 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司2016年度述职的独立董事为郑东先生、周建先生、汪安 东先生、王咏梅女士，基本情况如下： 郑东，男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程 师。现任国信证券经济研究所副所长兼行业首席分析师，报告期 内任鲁银投资集团股份有限公司独立董事。 周建，男，1964 年出生，中国民主建国会会员，博士研究 生学历，管理学博士，管理学博士后。历任四川师大管理系讲师、 副教授；南京大学商学院管理学博士、副教授；南开大学商学院 博士后、教授，美国俄亥俄州立大学费歇尔商学院富布莱特学者 等职。研究方向为企业战略管理、公司治理。现任南开大学商学 院和南开大学中国公司治理研究院管理学教授、博士生导师，教 育部新世纪优秀人才，中国管理现代化研究会暨中国管理学会 1 “管理案例专业委员会”委员。山东省社保基金理事会股权董事， 山东能源集团有限公司外部董事，四川浩物机电股份有限公司独 立董事，四川宏达股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有 限公司独立董事。 汪安东，男，1962 年出生，研究生学历。历任中国软件技 术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、 北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨 询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国 家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。 现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团 股份有限公司独立董事。 王咏梅，女，1973年出生，管理学博士，注册会计师，学 术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计 理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助 教、讲师；北京大学民营经济研究院副院长；西安隆基硅股份有 限公司独立董事等职。现任北京大学光华管理学院副教授，北京 大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心 高级研究员，深圳精诚达电路科技股份有限公司独立董事，北京 御食园股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立 董事。 备注：2017年2月7日，公司2017年第一次临时股东大会选举 产生公司九届董事会独立董事成员，分别为周建先生、汪安东先 2 生、王咏梅女士。 二、独立董事年度履职概况 （一）2016 年度参加董事会情况 公司 2016 年共召开董事会会议 8 次。在董事会会议上，我 们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对每项 议案均发表了明确意见。我们未对公司本年度董事会审议的议案 提出异议。会议具体出席情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 姓名 董事会次数 次数 次数 郑 东 8 7 1 0 周 建 8 8 0 0 汪安东 8 8 0 0 王咏梅 8 8 0 0 （二）2016 年度参加股东大会情况 2016 年度，公司共召开股东大会 3 次，独立董事郑东先生 出席 1