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MONGOLIAN MINING CORPORATION （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （「本公司」） 審核委員會職權範圍 經董事會於二零一二年一月十二日採納 1 成員 (a) 審核委員會（「委員會」）應由本公司董事會（「董事會」）從本公司非 執行董事中委任，委員會至少包括三名成員，其大部分成員應為獨立非執 行董事（「獨立非執行董事」）。根據香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）第3.10(2)條規定，至少一位獨立非執行董事成員必 須具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識。倘董事會僅有三名 獨立非執行董事，則應委任全體獨立非執行董事為委員會成員。委員會的 組織章程應遵守上市規則不時的規定。 (b) 委員會主席應為獨立非執行董事。 (c) 現時負責審核本公司賬目的會計師事務所的前任合夥人，在以下日期起計 一年內，不得擔任委員會成員： (i) 其終止出任該會計師事務所合夥人當日；或 (ii) 其不再享有該會計師事務所的財務利益當日， 以日期較後者爲準。 2 出席會議 (a) 除本職權範圍另有所述者外，委員會會議應遵守本公司組織章程細則所載 的有關規管董事會議及議程的規定。 (b) 委員會會議的法定人數為兩名委員會成員，均須為獨立非執行董事。 (c) 在下文第4段的規限下，本公司董事會主席、財務總監及內部審計監察部 （「內部審計監察部」）主管一般應出席委員會會議。於適當時應邀請外 部核數師代表出席委員會會議。對審閱範圍負有特定責任的其他職員亦可 獲邀出席會議。 (d) 公司秘書擔任委員會秘書。在委員會秘書缺席的情況下，與會的委員會成 員應推選另一人擔任秘書。 (e) 委員會成員可通過電話會議或類似通訊設備參與委員會會議，通過此等方 式，所有參與會議的人士能聽到彼此談話，根據此條文參與會議構成親自 出席有關會議。 3 會議次數 每年至少應舉行兩次會議。任何委員會成員在其認為有必要時可召開會議，或 倘外部核數師或任何委員會成員認為有必要，可要求召開會議，在收到有關要 求後，委員會秘書應在合理切實可行的情況下儘快召開會議，並考慮全體成員 （優先考慮獨立非執行董事）是否方便。 4 私人會議 委員會可在其認為適宜時與內部核數師及／或外部核數師舉行獨立的私人會 議，執行董事或高級管理層不得出席。為清晰起見，委員會每年至少應與外部 核數師召開兩次會議。 5 委員會決議 委員會的所有成員簽署的書面決議，猶如該決議是於委員會會議上通過一樣， 具有同等效力及作用。該決議可由多份類似格式的文件組成，而每份文件由一 位或多位成員簽署。該決議可以以傳真或其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條 文不得損害上市規則任何有關舉行董事會或委員會會議的規定。 6 權力 (a) 委員會獲董事會授權調查其職權範圍內的任何事宜。其亦獲授權向任何僱 員或執行董事尋求其所需的任何資料，且此等人士須配合委員會所提出的 任何要求。 (b) 委員會獲董事會授權在其認為必要時獲取外部法律或其他獨立專業意見 （費用由本公司承擔），並邀請具備相關經驗及專業知識的獨立專業顧問 出席會議。 (c) 本公司內部審計監察部主管應按照委員會所指定的形式向委員會報告。 (d) 委員會應向董事會報告任何其所覺察而又重要到應向董事會提出的任何懷 疑不誠實行為或不合規情況、內部監控缺失